山东胜利股份有限公司九届十九次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司九届十九次监事会会议通知于2021年4月16日发出。
2.本次会议于2021年4月26日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。
4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
1.公司2020年度监事会工作报告
具体内容详见公司《2020年年度报告》 之“第十节”内容。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2.公司2020年年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.公司2020年度财务决算报告
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.公司2020年度利润分配预案
监事会认为，公司2020年度利润分配预案，着眼于回报股东以及长远发展的需要，符合公司章程等相关规定。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5.公司关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6.公司董事、监事、高管考核与薪酬发放方案
公司董事、监事、高级管理人员考核及薪酬发放方案，依据合法，程序合规，考核客观，监事会表示同意。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
7.公司2020年度内部控制评价报告
公司监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际，在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用；公司年报所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
8.公司2020年度社会责任报告
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
9.公司2021年度生产经营目标责任书
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
10.公司2021年第一季度报告
经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
11.公司关于签订温州胜利港耀天然气有限公司《股权转让协议（二）》之补充协议的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
12.关于召开公司2020年年度股东大会的决定
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第1、2、3、4、5项内容尚需提交2020年年度股东大会审议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会二〇二一年四月二十八日