新疆伊力特实业股份有限公司八届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2021年4月15日以传真方式发出召开公司八届三次董事会会议的通知，2021年4月26日在新疆可克达拉市天山北路619号伊力特产业园公司总部会议室以现场方式召开公司八届三次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长陈智先生主持，公司董事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、公司2020年度董事会工作报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
2、公司2020年度财务决算报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
3、公司2020年度利润分配预案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号2021-012）；
4、公司2020年年度报告全文及摘要（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），全文内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、摘要内容见2021年4月28日《上海证券报》；
5、公司关于确认2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案（此项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈智、陈双英、刘新宇回避了对该项议案的表决）；
新疆伊力特实业股份有限公司八届三次董事会会议决议公告相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号2021-008）。
6、公司2020年度社会责任报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
7、公司2020年度内部控制评价报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
公司独立董事发表专项说明认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。内部控制的有效性需要长期持续的强化，希望公司进一步加强内部控制力度，加强对重点控制活动的管控，继续稳步推进公司内部控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
8、公司续聘会计师事务所的预案；（上述事项同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号2021-009）。
9、公司独立董事2020年度述职报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
10、公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
11、关于执行财政部会计准则修订公司相关会计政策的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于执行财政部会计准则修订公司相关会计政策的公告》（公告编号2021-010）。
12、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告（此项议案同
新疆伊力特实业股份有限公司八届三次董事会会议决议公告意票7票，反对票0票，弃权票0票）；相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2021-011）。
13、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
14、关于召开公司2020年年度股东大会的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，内容详见公告编号为2021-013号《新疆伊力特实业股份有限公司2020年年度股东大会的通知》
上述1-12项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2021年4月28日