公告编号：2021-004证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：东吴证券
珠海金马控股股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月26日
2.会议召开地点：珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以书面通知方式发出
5.会议主持人：张剑波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2020年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司2020年度报告、2020年度报告摘要。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年第1季度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司2021年1季度报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于注销深圳前海金马兴业投资有限公司的议案》
1.议案内容：
鉴于深圳前海金马兴业投资有限公司未能正常开展业务，为节约管理成本，拟注销该子公司。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告审计机构，聘期1年，负责本公司 2021年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）补充审议通过《关于向非关联方提供借款（续借）的议案》
1.议案内容：
公司于2019年1月7日将2000万元闲置资金贷款给深圳市易通顺投资发展有限公司，借款期限自2019年1月7日至2021年1月6日，借款利率按年利率6%，每半年结息。现公司拟将该笔借款续期一年，期限自2021年1月7日至2022年1月6日。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
珠海金马控股股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。
珠海金马控股股份有限公司
董事会2021年4月27日