晋西车轴股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2021年4月27日以通讯表决的方式召开,会议通知于2021年4月16日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:
一、审议通过《公司2021年第一季度报告》全文及正文,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
二、审议通过关于计提资产减值准备的议案,赞成的7人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2021-022号公告)
三、审议通过关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案,关联董事回避表决,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2021-023号公告)
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司二〇二一年四月二十八日