安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司于2011年4月18日以书面、电话和传真的方式发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2011年4月26日在公司二楼会议室召开，应参会董事9人，实参会董事9人。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长张海龙先生主持。本次董事会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、公司2011年一季度报告及摘要
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于制定《董事会秘书工作制度》的议案
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、决定于2011年5月18日上午9时召开2010年度股东大会，审议公司四届十四次董事会及四届十二次监事会提出的议案。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
现将2010年度股东大会有关事宜通知如下：
一、会议召开的方式、时间、地点
1、方式：现场方式
2、时间：2011年5月18日（星期二）上午9:00
3、地点：公司办公楼二楼会议室
二、会议议题
1、2010年年度报告及摘要
2、2010年度财务决算和2011年度财务预算报告
3、2010年度利润分配预案
4、2010年度董事会工作报告
5、2010年监事会工作报告
6、独立董事2010年度述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修订《日常经营关联交易协议》暨2011年度日常经营关联交易预计的议案
三、会议出席对象
1、截至2011年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、见证律师。
四、会议登记办法
1、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2011年5月17日上午8：00－11：00，下午15：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
3、登记地点：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部。
4、联系方式：
通讯地址：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部
邮政编码：235000
联系人：周锋
电话：0561-4948135、4948188
传真：0561-3091910
五、其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
附件：授权委托书
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司
2011年4月26日
授权委托书
本人/本单位作为安徽雷鸣科化股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司二○一○年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权 /无权 按照自己的意思表决。
序 表决意见（同意√、否决
号 审议议题 ×、弃权O）
1 1、2010年年度报告及摘要
2 2、2010年度财务决算和2011年度财务预算报告
3 3、2010年度利润分配预案
4 4、2010年度董事会工作报告
5 5、2010年监事会工作报告
6 6、独立董事2010年度述职报告
7 7、关于续聘会计师事务所的议案
8 8、关于修订《日常经营关联交易协议》暨2011年度
日常经营关联交易预计的议案
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2011年 月 日
