证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2021-012
江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日 14点 00分召开地点：丽岛新材办公室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月18日至2021年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》； | √ |
| 2 | 《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》； | √ |
| 3 | 《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》； | √ |
| 4 | 《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》； | √ |
| 5 | 《关于审议公司2020年利润分配的议案》； | √ |
| 6 | 《关于审议公司2020年年度报告及年报摘要的议案》； | √ |
| 7 | 《关于审议公司续聘2021年度财务审计机构的议案》； | √ |
| 8 | 《关于审议公司2021年董事薪酬方案的议案》； | √ |
| 9 | 《关于审议公司2021年监事薪酬方案的议案》； | √ |
| 10 | 《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请10,000万元授信及用信的议案》； | √ |
| 11 | 《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请20,000万元授信额度的议案》； | √ |
| 12 | 《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》； | √ |
| 13 | 《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请20,000万元授信额度（风险敞口）的议案》； | √ |
| 14 | 《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度（敞口）的议案》； | √ |
| 15 | 《关于审议公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度的议案》； | √ |
| 16 | 《关于审议公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的综合授信的议案》。 | √ |
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603937 | 丽岛新材 | 2021/5/13 |
委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
4、异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
5、登记时间：2021年5月13日至 2021年 5月 17日，上午 10：00-11：
30，下午 14：00-17：00。
6、登记地点：江苏省常州市龙城大道1959号公司董事会办公室。邮编：
213012
六、 其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话 0519-68881358，传真：
0519-86906605，联系人：陈波。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书江苏丽岛新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》； | |||
| 2 | 《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》； | |||
| 3 | 《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》； | |||
| 4 | 《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》； | |||
| 5 | 《关于审议公司2020年利润分配的议案》； | |||
| 6 | 《关于审议公司2020年年度报告及年报摘要的议案》； | |||
| 7 | 《关于审议公司续聘2021年度财务审计机构的议案》； | |||
| 8 | 《关于审议公司2021年董事薪酬方案的议案》； | |||
| 9 | 《关于审议公司2021年监事薪酬方案的议案》； | |||
| 10 | 《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请10,000万元授信及用信的议案》； | |||
| 11 | 《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请20,000万元授信额度的议案》； |
| 12 | 《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》； | |||
| 13 | 《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请20,000万元授信额度（风险敞口）的议案》； | |||
| 14 | 《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度（敞口）的议案》； | |||
| 15 | 《关于审议公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度的议案》； | |||
| 16 | 《关于审议公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行申请额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的综合授信的议案》。 |