环旭电子股份有限公司关于确认第二期核心员工持
股计划持有人及受让价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月22日、2019年11月18日召开了第四届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<核心员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司分别于2020年4月6日、7月3日召开了第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（修订版）>及其摘要的议案》。公司于2021年4月26日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认第二期核心员工持股计划持有人及受让价格的议案》。
一、第二期核心员工持股计划的股份来源及股份数量
根据《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（第二次修订版）》之规定，核心员工持股计划包括第一期核心员工持股计划、第二期核心员工持股计划和第三期核心员工持股计划三部分，各期核心员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的环旭电子A股普通股股票，预计三期总量不超过640.3万股，各期核心员工持股计划各自独立存续。
各期核心员工持股计划的业绩考核年度分别2019年、2020年和2021年，各考核年度业绩考核目标与各期核心员工持股计划受让比例如下表所示：
| 考核年度 | 业绩考核目标 | 受让比例 |
| 第一期核心员工持股计划 | 2019 | 加权平均净资产收益率大于10% | 20% |
| 第二期核心员工持股计划 | 2020 | 加权平均净资产收益率大于10% | 35% |
| 第三期核心员工持股计划 | 2021 | 加权平均净资产收益率大于10% | 45% |
| 定价日/调整日 | 定价/调整依据 | 受让价格（元） |
| 2019年8月24日 | 公告前1个交易日的公司股票交易均价 | 13.34 |
| 2020年7月4日 | 2019年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.75元 | 13.165 |
1、如第二期核心员工持股计划实施在公司完成分派现金红利之前，受让价格为13.165元/股。
| 持有人 | 获授股票数量（万股） | 持有持股计划的份额上限（万份） | 占当期持股计划总份额比例上限（%） |
| 董事（不含独立董事）、监事、高管合计16人 | 185.255 | 2,438.8821 | 82.66 |
| 其他员工6人 | 38.85 | 511.4603 | 17.34 |
| 总计22人 | 224.105 | 2,950.3424 | 100 |
| 持有人 | 获授股票数量（万股） | 持有持股计划的份额上限（万份） | 占当期持股计划总份额比例上限（%） |
| 董事（不含独立董事）、监事、高管合计16人 | 185.255 | 2,346.2546 | 82.66 |
| 其他员工6人 | 38.85 | 492.0353 | 17.34 |
| 总计22人 | 224.105 | 2,838.2899 | 100 |