证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2021-017
哈森商贸（中国）股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会：否
●公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）根据2021年度日常生产经营发展需要，预计公司及全资子公司2021年度与昆山珍展物业管理有限公司（以下简称“昆山珍展”）、昆山珍兴物业房产有限公司（以下简称“昆山珍兴物业”）发生房屋租赁等关联交易事项，关联交易金额预计不超过528万元。具体如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月26日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司预计2021年与昆山珍展、昆山珍兴物业发生房屋租赁的关联交易事项，关联交易金额预计不超过528万元，表决票4票，同意票4票，关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤、陈昭文回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表事先认可意见和独立意见。
独立董事事先认可意见：经认真审阅有关本次日常关联交易事项的相关资料，我们认为本次日常关联交易事项为公司及子公司正常经营业务所需，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们同意公司按照关联交易决策程序，将2021年度日常关联交易预计事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。
独立董事独立意见：公司预计2021年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2021年度日常关联交易预计事项。审计委员会意见：公司本次预计的日常关联交易事项,是为了满足公司及公司子公司的日常经营需要，是在公开、公平、互利的基础上进行的,日常关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不会影响上市公司的独立性。我们同意公司2021年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交公司董事会审议。本次关联交易事项涉及金额人民币528万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计2021年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2020年预计金额（万元） | 2020年实际发生金额（万元） |
| 向关联方采购 | 采购动漫配饰 | 上海野兽王国实业有限公司 | 20 | 3.96 |
| 向关联方租入租出房屋 | 租入办公楼、仓库、商铺等 | 昆山珍展物业管理有限公司 | 390 | 361.78 |
| 租入商铺 | 昆山珍兴物业房产有限公司 | 40 | 35.80 | |
| 合计 | 450 | 401.54 | ||
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） | 上年占同类业务比例（％） |
| 向关联方租赁房屋 | 租入办公楼、仓库、商铺等 | 昆山珍展物业管理有限公司 | 492 | 116.40 | 361.78 | 14.42 |
| 租入商铺 | 昆山珍兴物业房产有限公司 | 36 | 11.93 | 35.80 | 1.43 | |
| 合计 | 528 | 128.33 | 397.58 | |||
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次日常关联交易主要内容包括向各关联方租赁办公楼、仓库、商铺等。公司与上述关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，上述关联交易价格均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司及子公司向关联方昆山珍展物业管理有限公司、昆山珍兴物业房产有限公司租赁生产经营场所，有利于公司生产经营的正常运行。
2、公司关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
根据公司业务发展需要，预计在今后生产经营中上述日常关联交易还会持续，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2021年4月28日