证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2021-019
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月11日 14点0分召开地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月11日至2021年6月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 公司2020年度财务决算的议案 | √ |
| 4 | 公司2020年年报及摘要 | √ |
| 5 | 关于公司2020年度利润分配的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘审计机构及其报酬的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 8 | 关于确认公司2020年度关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于预计公司2021年度关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 | √ |
| 11 | 关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行 | √ |
| 现金管理的议案 | ||
| 12 | 公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划 | √ |
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603580 | 艾艾精工 | 2021/6/4 |
（4）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于2021年6月7日16：30之前（以邮戳为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址：
上海市杨浦区翔殷路580号 邮编：200433艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会办公室
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；
（3）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将（1）、（2）中所述文件交工作人员一份。
六、 其他事项
1、会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理；
2、联系方式：
联系人：苏仰中电话：021-65305237 传真：021-65480430
3、根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 公司2020年度财务决算的议案 | |||
| 4 | 公司2020年年报及摘要 | |||
| 5 | 关于公司2020年度利润分配的议案 | |||
| 6 | 关于续聘审计机构及其报酬的议案 | |||
| 7 | 关于公司2020年度募集资金 |
| 存放和实际使用情况的专项报告的议案 | ||||
| 8 | 关于确认公司2020年度关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于预计公司2021年度关联交易的议案 | |||
| 10 | 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 | |||
| 11 | 关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案 | |||
| 12 | 公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划 |