艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年4月26日15时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议《公司2021年第一季度报告》
公司2021年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于召开2020年年度股东大会的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2021-019《艾艾精工关于召开2020年年度股东大会的通知》。
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
2021年4月28日