深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议通知于2021年4月21日以电子邮件方式送达全体董事，于2021年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9名，其中邢天昊、于波、宋欣、钟刚强以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、审议通过《2021年第一季度报告全文》
《2021年第一季度财务报表》主要财务数据如下：2021年第一季度，公司实现营业收入49,816.87万元，较上年同期增长78.30%；归属于上市公司股东的净利润2,467.48万元，较上年同期增长79.92%。
《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》
公司原财务负责人刘俏女士因个人原因申请辞去财务负责人职务。刘俏女士卸任后将与公司协商解除劳动关系，不在公司担任任何职务。现根据公司《章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，决定聘任廖先富先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会换届之日止。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》、《关于变更公司财务负责人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。表决结果：6票同意、0票反对、3票弃权。邓国顺、王荣、钟刚强弃权。弃权理由：廖先富先生从简历上看，在高科技企业担任财务负责人经验有所欠缺。
三、审议通过《关于制定新聘任高级管理人员基本薪酬方案的议案》
决定对新聘任的高级管理人员制定如下基本薪酬方案：
财务负责人廖先富先生的基本薪酬为5万元/月，合计65万元/年（按13个月计）。该薪酬方案自廖先富先生通过董事会聘任之日起执行。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、3票弃权。
邓国顺、王荣、钟刚强弃权。弃权理由：廖先富先生从简历上看，在高科技企业担任财务负责人经验有所欠缺。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会二〇二一年四月二十七日