新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于注销澳洲全资子公司及其控制下公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为优化资源配置，盘活资产存量，降低经营风险，加快资金回流，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司TIANSHAN BIO (AUSTRALIA)INVESTMENT HOLDING PTY LTD（天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司，以下简称“天山澳投”）控制下的MINJAH RURAL DEVELOPMENTS CO PTY LTD（明加哈农业有限公司，以下简称“明加哈农业”）已将其拥有的明加哈牧场资产组合出售并完成交割，公司在澳洲投资的主要资产已处置完毕，根据公司战略规划和后续业务发展规划，为降低运营管理成本，经公司审慎研究拟注销天山澳投及其控制下公司，并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。
该事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销控制下公司的基本情况
（一）公司名称：TIANSHAN BIO (AUSTRALIA) INVESTMENT HOLDING PTY LTD
1、澳大利亚企业号码：602 176 974
2、类型：澳大利亚独资公司（股份公司）
3、住所：800 MINJAH-HAWKESDALE ROAD , HAWKESDALE VIC 3287
4、法定代表人：何非
5、总股本：29018303澳元
6、成立日期：2014年10月13日
7、经营范围：活畜、种畜的养殖，农畜（活畜、种畜）产品、冷冻牛羊肉（胴体）以及饲草、畜牧机械等其他畜牧相关产品的出口贸易。
8、股权结构：
9、财务数据：
天山澳投最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万澳元
| 项目 | 2020年12月31日 （经审计） | 截至 2021年3月31日 （未经审计） |
| 总资产 | 2,793.66 | 2,226.72 |
| 净资产 | 1,325.46 | 2,086.18 |
| 项目 | 2020年1月-12月 （经审计） | 2021年1月-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 441.37 | 77.47 |
| 净利润 | 89.00 | 760.71 |
三、本次注销控制下公司的原因
为优化资源配置，盘活资产存量，降低经营风险，加快资金回流，公司在澳洲投资的主要资产已处置完毕。根据公司战略规划和后续业务发展规划，为降低运营管理成本，经公司审慎研究拟注销天山澳投及其控制下公司。
四、本次注销对公司的影响
本次注销天山澳投及其控制下公司，有利于公司降低运营管理成本，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。注销后，该子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，注销后对公司整体业务发展不会产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日