证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2021-033号
内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月28日 15点00 分召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月28日至2021年5月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于2020年度董事会工作报告议案》 | √ |
| 2 | 《关于2020年度监事会工作报告议案》 | √ |
| 3 | 《关于2020年度独立董事述职报告议案》 | √ |
| 4 | 《关于2020年年度报告及摘要议案》 | √ |
| 5 | 《关于2020年度财务决算报告议案》 | √ |
| 6 | 《关于2020年度利润分配方案议案》 | √ |
| 7 | 《关于2021年度财务预算报告议案》 | √ |
| 8 | 《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》 | √ |
| 9 | 《关于使用部分暂时闲置自有资金与关联方共同投资理财产品议案》 | √ |
| 10 | 《关于日常关联交易2020年度发生情况及2021年度预计发生情况议案》 | √ |
| 11 | 《关于为全资和控股子公司提供担保议案》 | √ |
| 12 | 《关于2021年度申请银行综合授信额度议案》 | √ |
| 13 | 《关于部分募集资金投资项目延期并将部分节余募集资金永久补充流动资金议案》 | √ |
| 14 | 《关于修订公司章程议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-14经公司六届十五次董事会、六届十四次监事会审议通过后提交公司2020年年度股东大会审议，于2021年4月27日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。
2、特别决议议案：6、14
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11
应回避表决的关联股东名称：内蒙古第一机械集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、山西北方机械控股有限公司、北方置业集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600967 | 内蒙一机 | 2021/5/24 |
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书内蒙古第一机械集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2020年度董事会工作报告议案》 | |||
| 2 | 《关于2020年度监事会工作报告议案》 | |||
| 3 | 《关于2020年度独立董事述职报告议案》 | |||
| 4 | 《关于2020年年度报告及摘要议案》 | |||
| 5 | 《关于2020年度财务决算报告议案》 | |||
| 6 | 《关于2020年度利润分配方案议案》 | |||
| 7 | 《关于2021年度财务预算报告议案》 | |||
| 8 | 《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》 | |||
| 9 | 《关于使用部分暂时闲置自有资金与关联方共同投资理财产品议案》 | |||
| 10 | 《关于日常关联交易2020年度发生情况及2021年度预计发生情况议案》 | |||
| 11 | 《关于为全资和控股子公司提供担保议案》 | |||
| 12 | 《关于2021年度申请银行综合授信额度 |
| 议案》 | ||||
| 13 | 《关于部分募集资金投资项目延期并将部分节余募集资金永久补充流动资金议案》 | |||
| 14 | 《关于修订公司章程议案》 |