证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2021-021
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年4月26日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年4月26日9:15—15:00。
2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王淑敏女士
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席会议股东的总体情况
（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计110人，代表股份98,200,882股，占公司有表决权股份总数的65.3975％。其中：参加现场会议的股东和股东代表共39人，代表公司股份数90,474,160股，占公司有表决权股份总数的60.2518％，通过网络投票的股东71人，代表公司股份数7,726,722股，占公司有表决权股份总数的5.1457％。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计108人人，代表公司股份数25,767,885股，占公司有表决权股份总数的17.1603％。
其中：参加现场会议的股东和股东代表共37人，代表公司股份数18,041,163股，占公司有表决权股份总数的12.0146％，通过网络投票的股东71人，代表公司股份数7,726,722股，占公司有表决权股份总数的5.1457％。
（3）出席会议的其他人员
公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 表决结果： 同意98,132,682股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9306％；反对68,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意98,132,682股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9306％；反对68,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意98,132,682股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9306％；反对68,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
其中，中小投资者表决结果为：同意25,699,685股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7353％；反对68,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
4、审议并通过《关于确认公司2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果：同意98,131,182股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9290％；反对68,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0696％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0014％。 其中，中小投资者表决结果为：同意25,698,185股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7295％；反对68,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2651％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0054％。
5、审议并通过《关于拟续聘公司2021年年度审计机构的议案》 表决结果：同意98,131,282股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9291％；反对68,200股，占出席会议所有股东所持有效表
其中，中小投资者表决结果为：同意25,698,285股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7299％；反对68,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2647％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0054％。
6、审议并通过《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
表决结果：同意98,132,682股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9306％；反对68,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》表决结果：同意98,131,282股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9291％；反对68,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0694％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0014％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
8、审议并通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 表决结果：同意98,131,282股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9291％；反对68,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0694％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0014％。
9、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意98,131,282股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9291％；反对68,200股，占出席会议所有股东所持有效表
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：侯慧杰、黄丰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2021年 04月26日