中体产业集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月23 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，独立财务顾问对该事项发表了核查意见。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中体产业集团股份有限公司是募集资金管理办法》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
2020年4月17日，中国证监会出具《关于核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的决定》（证监许可[2020]739号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过53,712.53万元。
本次非公开发行股份募集配套资金实际发行股份数量45,288,811股，发行价格11.86元/股，由8名投资者以货币资金认购，募集配套资金总额为537,125,298.46元，扣除各项发行费用（不含税）14,698,113.21元，实际募集资金净额为522,427,185.25元。本次非公开发行股票募集配套资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2020]00756号《中体产业集团股份有限公司验资报告》。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司与宁波银行股份有限公司北京东城支行（以下简称“宁波银行东城支行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “《三
方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。
三、募集资金存储情况
截止2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入534,655,294.09元，其中：发行承销费及保荐费人民币12,000,000.00元；募集资金到位后使用募集资金人民币522,655,294.09元。募集资金利息收入125,105.20元。截止2021年3月31日，募集资金余额为人民币2,595,109.57元。截至2021年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 宁波银行东城支行 | 77050122000121778 | 525,125,298.46 | 2,595,109.57 | 活期存款 |
| 合 计 | 525,125,298.46 | 2,595,109.57 |
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○二一年四月二十三日