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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2021-025
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2021年4月26日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润25,433,767.67元。
公司拟定2020年度利润分配方案为：拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
二、2020年度不进行利润分配的原因及未分配利润的用途和计划
根据《公司章程》第173条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”公司在2020年度虽然盈利，但累计未分配利润仍为负。鉴于此公司2020年度未分配利润仍须用于弥补以前年度亏损，故公司2020年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
三、公司履行决策程序的情况
1、董事会审议情况
公司于2021年4月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，同意公司2020年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本，并同意将该议案提交至公司2020年度股东大会审批。
2、监事会审议情况
公司于2021年4月26日召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《2020
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年度利润分配预案》，监事会认为：公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来资金发展需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司长远发展战略相符，有利于公司的稳定经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2020年度利润分配预案。
3、独立董事发表意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润25,433,767.67元。
根据《公司章程》第173条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”公司在2020年度虽然盈利，但累计未分配利润仍为负。鉴于此公司2020年度未分配利润仍须用于弥补以前年度亏损，故公司2020年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。此分配预案尚需经公司2020年度股东大会批准。
故此我们同意公司2020年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
四、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二一年四月二十六日