证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2021-016
众望布艺股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年5月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年5月17日 14点 30分召开地点:杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号公司1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年5月17日至2021年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
3 | 2020年度财务决算报告 | √ |
4 | 2020年度利润分配预案 | √ |
5 | 2020 年年度报告 | √ |
6 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | √ |
7 | 关于确认2020年度非独立董事、监事薪酬的议案 | √ |
8 | 关于独立董事津贴的议案 | √ |
9 | 关于公司2021年度综合授信的议案 | √ |
10 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | √ |
11 | 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,详细内容见公司于2021年4月27日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
2、 特别决议议案:11
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:杭州众望实业有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 605003 | 众望布艺 | 2021/5/12 |
(一)会务联系方式
联系地址:杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号行政楼证券部办公室联系人:韩雯电话:0571-86172330 传真:0571-86172330,电子信箱:zw@zw-fabric.com
(二)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。
(三)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
(四)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
众望布艺股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1:授权委托书
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附件1:授权委托书
授权委托书众望布艺股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
3 | 2020年度财务决算报告 | |||
4 | 2020年度利润分配预案 | |||
5 | 2020 年年度报告 | |||
6 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | |||
7 | 关于确认2020年度非独立董事、监事薪酬的议案 | |||
8 | 关于独立董事津贴的议案 | |||
9 | 关于公司2021年度综合授信 |
的议案 | ||||
10 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | |||
11 | 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案 |