江苏亚星锚链股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年4月23日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2020年年度报告及年度报告摘要》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现净利润为72,955,897.56元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积7,295,589.76元，加上年初未分配利润409,025,902.77元，减去2019年度利润分配28,782,000.00元，公司2020年末累计可供股东分配的利润为445,904,210.57元。
公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
向全体股东每10股派发现金红利0.3元，共计派发现金红利2,878.2万元（含税）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2021年第一季度报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况的报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十二、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十八、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司二〇二一年四月二十七日