青海互助青稞酒股份有限公司关于控股子公司对外投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021年4月26日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（定期）审议通过《关于控股子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）以现金出资人民币100万元，设立全资孙公司——中酒连锁(北京)商业管理有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的为准,以下简称“中酒连锁”）。
根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：中酒时代酒业（北京）有限公司
2、住所：北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼3层301室2号
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：李银会
5、注册资本：人民币8,000万元
6、经营范围：销售食品；工程勘察设计；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
中酒时代以现金出资人民币100万元，持股比例100%，资金来源为中酒时代自有资金。
2、标的公司基本情况
公司名称：中酒连锁（北京）商业管理有限公司住所：北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼企业类型：有限责任公司法定代表人：刘剑晓注册资本：100万元经营范围：技术进出口；货物进出口；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：企业管理咨询；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货运代理；仓储服务（除危险品及专项规定）；酒精饮料、针纺织品、日用百货、花卉、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、文具用品、化妆品、玩具、金银饰品、珠宝饰品、通讯设备及配件的销售；广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
酒业零售连锁趋势明显，酒类新零售市场发展迅猛。为大力拓展中酒连锁新零售门店，公司决定设立“中酒连锁（北京）商业管理有限公司”，独立运作新零售连锁门店拓展业务——“中酒连锁”，以与公司目前电商业务进行区分。
2、存在的风险
本次投资金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司将把现有成熟的管理体系包括市场运营、人事管理、财务管理、风险控制等制度有效落实到新设立的子公司，促进其稳健发展。
3、对公司的影响
公司持有控股子公司中酒时代90.55%，中酒时代为公司控股子公司，中酒连锁为公司控股孙公司，经营活动可控。
中酒连锁在全国部分区域已经取得了一定进展，本次投资有利于优化公司业务结构，提升
公司的盈利能力和抗风险能力，有利于促进中酒连锁业务的进一步发展，更好的与酒企建立合作，提升公司在酒类零售领域的竞争力和影响力，符合公司发展战略和长远利益。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议（定期）决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2021年4月26日