公告编号:2021-007证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 主办券商:开源证券
成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月22日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年4月9日以电话方式发出
5.会议主持人:王海燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈成都瑞奇智造科技股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定,会议合法有效。
公司监事会主席对监事会2020年度的工作进行总结,并对2021年的工作进行了安排部署,形成《公司2020年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决情况。公司按照《企业会计准则》等相关规定要求,结合公司2020年度经营情况和财务状况,编制了2020年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司按照《企业会计准则》等相关规定要求,结合公司2020年度经营情况和财务状况,编制了2020年度财务决算报告。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决情况。
公司按照《企业会计准则》等相关规定要求,结合2021年度公司发展目标和 2021年度财务预算工作计划,本着求实、稳健的原则编制2021年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司按照《企业会计准则》等相关规定要求,结合2021年度公司发展目标和 2021年度财务预算工作计划,本着求实、稳健的原则编制2021年度财务预算报告。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<成都瑞奇智造科技股份有限公司2020年年度报告>及摘
要的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决情况。
内容详见2021年4月26日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司2020年年度报告>及摘要》(公告编号:2021-010、2021-009)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
内容详见2021年4月26日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司2020年年度报告>及摘要》(公告编号:2021-010、2021-009)。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
成都瑞奇智造科技股份有限公司
监事会2021年4月26日