晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月20日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第三十次会议通知，会议于2021年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事刘张林、周放生以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于<2021年第一季度报告全文>的议案》
公司2021年第一季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，报告披露提示性公告已同期刊登在《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
二、 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
为合理规避原材料价格波动风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司二级子公司——西域晨光拟使用自有资金不超过500万元（含持仓保证金和应付行情变化风险金）开展棉籽套期保值业务。在上述额度范围内，资金可循环使用，期限自董事会审议通过之日起一年；本业务仅用于规避棉籽价格波动等风险，不作为盈利工具使用。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
特此公告晨光生物科技集团股份有限公司董事会
2021年4月27日