证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2021-019
珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知及会议资料已于2021年4月15日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2021年4月25日17:30时，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中：于风政先生、杨大贺先生、田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》；
公司总经理陈喆女士对公司 2020 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理工作报告，认为 2020 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》；
2020年度董事会工作报告详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）上披露的《2020年年度报告》相关章节。
报告期内任职的独立董事于风政、杨大贺、田联房分别向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》；
公司2020年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；
董事会认为：公司2020年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；年度报告披露提示性公告刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
《关于2020年度利润分配预案的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；
董事会认为：报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，公司内控制度得到有效的执行。
公司《2020年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、监事会的审核意见以及审计机构出具的鉴证报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事发表的独立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；
独立董事对本议案发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事长陈喆女士作为公司控股股东、实际控制人，在本议案表决时进行了回避。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（十）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》及公司独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于2021年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
公司独立董事对本议案发表了独立意见。该方案的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于2021年度公司独立董事津贴方案的议案》；
该方案的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事于风政、杨大贺、田联房对本议案已回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
《关于会计估计变更的公告》及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于制定<印章管理制度>的议案》；
为提升公司规范运作水平，进一步完善公司内控制度，董事会制定了《印章管理制度》。具体内容见同日公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》；
公司拟定于2021年5月17日（星期一）召开2020年年度股东大会，具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》；
《关于2020年度计提减值准备的公告》及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《2021年第一季度报告》。
董事会认为：公司《2021年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；一季报披露提示性公告刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会2021年4月27日