广东威创视讯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

广东威创视讯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2011年4月26日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区（科学城）彩频路6号公司7楼会议室召开了第二届董事会第四次会议，会议通知已于2011年4月20日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2011年第一季度报告>的议案》。
　　《2011年第一季度报告》于2011年4月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
　　公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，该议案如获得股东大会审议通过并实施，公司股本将相应增加，公司拟修订《公司章程》中涉及股本的相关条款（具体修订条款详见附件）。
　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资
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　　金补充募投项目资金缺口的议案》。
　　为保证募投项目建设的顺利进行，公司拟使用超募资金10,593万元补充募投项目资金缺口，具体详见2011年4月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告》。
　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的议案》。
　　公司拟使用超募资金9,249万元用于平板拼接显示业务建设项目，具体详见2011年4月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的公告》。
　　公司独立董事出具的《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的独立意见》、《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的独立意见》以及保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于广东威创视讯科技股份有限公司部分超募资金使用的专项意见》于 2011 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　上述第二、三、四项议案将提交公司2010年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　广东威创视讯科技股份有限公司
　　董  事  会
　　2011年4月27日
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　　附件：《公司章程》修订案
　　序号     公司章程原条款     公司章程修订后条款
　　第六条  公司注册资本为人民币42,760  第六条  公司注册资本为人民币64,1401
　　万元。     万元。
　　第十九条  公司股份总数为42,760万    第十九条  公司股份总数为64,140万股，2
　　股，全部为人民币普通股。     全部为人民币普通股。
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