广东威创视讯科技股份有限公司关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,345万股，每股发行价为人民币23.80元，募集资金总额为人民币127,211万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币120,725万元，其中超募金额为人民币75,854万元。经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司将使用超募资金6500万元建设员工宿舍项目。截至目前，公司剩余可使用超募资金为69,354万元。
二、本次超募资金使用计划
（一）项目基本情况
1、项目名称：平板拼接显示业务建设项目
2、实施主体：广东威创视讯科技股份有限公司
3、建设地点：广州科学城科翔路以南、科珠路以西，土地性质为一类工业用地，土地款已在公司上市前以自有资金支付。
4、项目建设内容：建设平板拼接显示业务所需的厂房及办公用房，建筑面积共计11,022平方米。预期达产后年新增平板拼接显示系统20,000个单元。
5、项目建设期：项目建设期为18个月。
6、投资规划及资金来源：总投资约9,249万元，全部使用超募资金。
1
其中：固定资产投资5,649万元，项目配套的软件投入、营销网点建设投入、研发投入及项目铺底流动资金共计3,600万元。
（二）项目建设的背景、必要性及可行性
1、项目建设背景
（1）安防监控等市场高速发展，带动了拼接显示市场的快速增长。
近年来，国家不断加大了在治安、交通、自然灾害监测、安全生产等重点公共安全领域的投入；作为视频监控的集中显示终端——大屏幕拼接显示系统，由此迎来了快速增长的市场机会。除政府性投资建设外，一些企、事业单位、经济体等，亦根据自身的需要，不同程度的加大了安全防护方面的建设，进一步扩大了视频监控市场规模和发展速度。
另外，随着经济投入能力和信息化水平的提升，公共信息显示、高端会议室等市场大屏幕显示的需求也不断增长，具有超高分辨率、超大画面图像显示、多信号源接入能力的拼接显示系统也将在更大范围内发展、普及。
（2）平板拼接显示产品应用在视频监控领域成为发展趋势。
早期视频监控市场所采用的产品主要是CRT显示设备，后期随着显示产业的整体技术变革，CRT拼接产品已逐步退出市场，平板显示技术逐渐成为主流。而在平板显示技术中，LCD窄边平板拼接显示产品具有产业规模及技术发展的优势，将成为视频监控应用领域的主流产品。
目前，平板拼接显示产品的应用主要集中在视频监控应用领域，很好的满足了视频监控市场对于集中显示的需求。随着视频监控市场的快速增长，平板拼接显示业务存在广阔的市场发展前景。
（3）通过前期平板拼接显示业务经营，公司已成功进入安防监控这一新领域。
公司VW业务目前主要面向专业控制室领域，而安防监控市场与专业控制室市场有较强的关联度。目前，公司的产品线已包含部分平板拼接显示产品，通过前期的市场拓展，已将业务成功拓展到安防监控领域。
作为国内数字拼接墙行业的领先者，发展平板拼接显示业务，符合市场需求及公司自身发展的需要；也将有助于公司开拓新的市场领域，为公司提供新的业绩增长点。
2
2、项目建设的必要性
（1）发展平板拼接显示业务，有助于公司拓展新的业务领域。
平板拼接显示产品的适用领域和VW市场同属拼接显示，二者的业务模式相近，在技术与产品、市场与营销方面存在高度的相关性，因此，平板拼接业务是公司相关多元化业务扩张的选择之一。
同时，平板拼接显示系统主要面向于中、高端视频监控领域，拓展了专业控制室以外的其他应用领域，对公司VW业务市场形成补充，为公司扩大主营业务奠定良好基础。
（2）通过项目建设，尽快实现规模化产业能力，以适应市场发展与竞争要求。
相较于传统产业，IT 技术发展迅速，推动着需求呈现高速发展和快速变化，由此市场的发展速度、产品的更新换代频率以及市场竞争都要求我们必须以较快的速度形成综合能力。目前，产业处于高速发展期，需求旺盛，行业产品水平和产业能力都还远不能适应市场需要，只有加大投入，尽快形成规模化产业能力，快速拓展市场，才能抓住市场机遇，实现公司业务的快速成长。
（3）发展平板拼接显示业务有利于提升公司的自身产业效率与竞争能力。
尽管目前公司已经具备了平板拼接显示业务的初步产业基础，市场局面态势良好，但是，受生产规模不足的限制，面对未来广阔的市场空间，公司现有的产业能力和经营效率还存在较大的不足。
通过项目的规模化建设，我们将在较短时间通过优化资源配置与产业结构，提升经营效率，同时规模化经营，将有效降低产品成本，从而提升公司平板拼接显示产品的市场竞争能力。
3、项目建设的可行性
（1）公司在拼接显示领域的成功经验与良好的市场基础
公司作为国内大屏幕拼接显示领域的领军者，在品牌、行业影响力、客户积累等方面具有良好的基础，不仅为平板拼接显示业务提供了可以借鉴的成功经验，也为平板拼接显示业务的快速发展奠定了坚实的市场基础。
（2）公司在平板拼接显示产业领域的前期经验积累
3
通过前期对平板拼接显示业务的拓展，公司已在市场、产品、品牌、等方面均形成了一定的积累，为项目建设沿着健康、高效的道路发展提供了根本的保障。
（3）公司丰富的技术积累有利于提升产品的竞争优势
平板拼接显示技术是一项集光、机、电为一体的软硬件结合的系统技术，在某一方面拥有单一的技术，但往往难以获得整体的竞争优势。
公司对于研发创新的持续投入，已在拼接显示及相关技术领域得到丰富积累，拥有多项国际、国内专利和世界领先的原创技术,有助于公司拼接显示产品差异化价值的创造及竞争优势的发挥。
三、财务效益分析
本项目投资总额为9,249万元，按财务测算，项目达产后年产值约25,641万元，投资回收期为4.42年（含建设期），内部收益率为20.61%。
四、项目对公司的影响
本项目是公司主营业务在相关新市场领域的自然延伸，有助于公司在保持目前控制室领域业务领先地位的基础上，开拓视频监控这一新市场领域，拓展相关多元化业务，形成新的业绩增长点。
同时，通过发展平板拼接显示业务，将推动公司资源配置、产业结构、经营水平的不断优化和提升，扩大公司业务规模，提升公司抵御风险的综合能力。
通过财务评价预测，该项目盈利能力、资产流动性、稳定性、效益性等各项财务指标良好，项目的基础建设将增加公司固定资产及相应的折旧，但不会对公司日常现金流产生重大影响。
五、超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的审议程序
本次使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚须股东大会审议。
4
六、独立董事意见
独立董事认为：公司使用9,249万元超募资金用于平板拼接显示业务建设项目有利于公司业务的相关多元化发展，提高了募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。公司本次超募资金使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，不存在违规使用募集资金的情形。因此我们同意公司使用超募资金9,249万元用于平板拼接显示业务建设项目。
七、保荐机构中信证券股份有限公司专项意见
中信证券股份有限公司经核查认为：公司使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目履行了必要的审批程序，第二届董事会第四次会议审议通过了此项议案，独立董事发表了明确同意的独立意见，还将提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》的相关规定。该项目投资方向符合公司业务发展需要，不存在违规使用募集资金的情形。中信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、《独立董事关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于部分超募资金使用的专项意见》。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2011年4月27日
