公告编号：2021-021证券代码：835640 证券简称：富士达 主办券商：招商证券
中航富士达科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月23日
2.会议召开地点：西安市锦业路71号公司二楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：刘阳
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》议案
1.议案内容：
事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案
1.议案内容：
经董事长刘阳先生提名，董事会审议，聘任武向文先生为公司总经理，聘任鲁军仓先生为公司董事会秘书。经武向文先生提名，聘任鲁军仓先生为公司常务副总经理；聘任周东升先生、何芳女士为公司副总经理，聘任付景超先生为公司副总经理兼财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《高级管理人员换届公告》（公告编号：
2021-024）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定董事会专门委员会议事规则的议案》议案
1.议案内容：
员会议事规则》。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《高级管理人员换届公告》（公告编号：
2021-025～028）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》议案
1.议案内容：
为了完善公司治理结构，健全公司决策程序，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》第一百一十六条的相关规定，公司董事会设立战略与投资委员会、审计与风控委员会、提名与法治委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，并任命了各委员会主任及成员。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟建设生产科研大楼的议案》议案
1.议案内容：
公司拟在锦业路71号厂区建设生产科研大楼一幢，总建筑面积42,154.86平方米，项目工期2年，预计总投资2亿元。项目详细方案以西安市规划局最终审批结果为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的七届一次董事会决议。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2021年4月26日