公告编号：2021-019证券代码：835640 证券简称：富士达 主办券商：招商证券
中航富士达科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月23日
2.会议召开地点：西安市高新区锦业路71号富士达二楼会议室
3.会议召开方式：现场、网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数74,237,978股，占公司有表决权股份总数的79.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务总监付景超列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会汇报公司2020年度经营情况、公司2021年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。
2.议案表决结果：
同意股数74,230,978股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会汇报公司2020年度经营情况、公司2021年度发展计划、公司监事会日常工作情况等。
2.议案表决结果：
同意股数74,230,978股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于2020年度财务决算的议案》
1.议案内容：
2020度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数74,230,978股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税）；以股权登记日总股本为基数，以资本公积溢价向全体股东每10股转增10股，并于股东大会审议通过后2个月内予以实施。
2.议案表决结果：
同意股数74,237,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2020年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。
2.议案表决结果：
同意股数74,230,978股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于2021年度财务预算的议案》
1.议案内容：
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2021度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数74,203,790股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数34,188股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司2020年度关联交易实际发生情况，结合2021年业务发展计划，预计公司2021年与关联方的日常关联交易合计总额为19,970.00万元。
2.议案表决结果：
同意股数26,066,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。
3.回避表决情况
股东中航光电科技股份有限公司持股43,775,888股、郭建雄持股4,388,000股，为关联方股东, 回避表决。
（八）审议通过《关于转让公司草堂科技企业加速器二区13号楼的议案》
1.议案内容：
公司拟将自有房产“秦岭大道西6号草堂科技企业加速器二区13号楼标准厂房”有偿转让给控股子公司西安富士达线缆有限公司。房产转让价格以第三方评估为依据且不低于评估价，转让方式为协议转让。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产公告》（临时公告：2021-013）。
2.议案表决结果：
同意股数74,230,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
因公司以资本公积溢价转增股本，拟对公司章程部分条款进行修改：公司注册资本由9386.4万元人民币修改为18772.8万元人民币，公司的股份总数由9386.4万股，修改为18772.8万股。
2.议案表决结果：
同意股数74,230,978股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十）审议通过《关于2020年度募集资金使用情况报告的议案》
1.议案内容：
50,000,000.00元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。
2.议案表决结果：
同意股数74,230,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
中航光电科技股份有限公司于2020年7月31日，提供给本公司25,000,000.00 元复工复产贷款，贷款期限为三十六个月，贷款利率为 2.65%。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（临时公告：2021-014）。
2.议案表决结果：
同意股数30,454,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数7,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
股东中航光电科技股份有限公司持股43,775,888股，为关联方股东, 回避表决。
（十二）累积投票议案表决情况
议案内容
关于推荐第七届董事会成员、第七届监事会成员的议案
关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 8.1 | 刘阳 | 74,200,248 | 99.95% | 当选 |
| 8.2 | 郭建雄 | 74,200,248 | 99.95% | 当选 |
| 8.3 | 陈戈 | 74,200,248 | 99.95% | 当选 |
| 8.4 | 杨立新 | 74,200,248 | 99.95% | 当选 |
| 8.5 | 卢明胜 | 74,200,248 | 99.95% | 当选 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 8.6 | 张功富 | 74,200,248 | 99.95% | 当选 |
| 8.7 | 张福顺 | 74,200,248 | 99.95% | 当选 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 9.1 | 张新波 | 74,034,713 | 99.73% | 当选 |
| 9.2 | 赵明 | 74,034,713 | 99.73% | 当选 |
| 9.3 | 宋文涛 | 74,034,713 | 99.73% | 当选 |
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 四 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | 30,461,990 | 100% | 100 | 0% | 0 | 0% |
| 七 | 关于预计公司2021年日常关联交易的议案 | 26,066,990 | 99.97% | 100 | 0% | 7,000 | 0.03% |
| 十一 | 关于补充确认偶发性关联交 | 30,454,990 | 99.98% | 100 | 0% | 7,000 | 0.02% |
易的议案
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 8.1 | 拟选举产生第七届董事会成员刘阳 | 30,424,360 | 99.88% | 当选 |
| 8.2 | 拟选举产生第七届董事会成员郭建雄 | 30,424,360 | 99.88% | 当选 |
| 8.3 | 拟选举产生第七届董事会成员陈戈 | 30,424,360 | 99.88% | 当选 |
| 8.4 | 拟选举产生第七届董事会成员杨立新 | 30,424,360 | 99.88% | 当选 |
| 8.5 | 拟选举产生第七届董事会成员卢明胜 | 30,424,360 | 99.88% | 当选 |
| 8.6 | 拟选举产生第七届董事会成员张功富 | 30,424,360 | 99.88% | 当选 |
| 8.7 | 拟选举产生第七届董事会成员张福顺 | 30,424,360 | 99.88% | 当选 |
| 9.1 | 拟选举产生第七届监事会成员张新波 | 30,258,825 | 99.33% | 当选 |
| 9.2 | 拟选举产生第七届监事会成员赵明 | 30,258,825 | 99.33% | 当选 |
| 9.3 | 拟选举产生第七届监事会成员宋文涛 | 30,258,825 | 99.33% | 当选 |
上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 卢明胜 | 董事 | 任职 | 2021年4月23日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王旭东 | 董事 | 离职 | 2021年4月23日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
1 、经全体出席股东签字确认的公司2020年年度股东大会会议决议;2 、上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2021年4月26日