证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-037
杰克缝纫机股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月15日发出召开第五届董事会第十三次会议通知，会议于2021年04月25日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
2、 审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
3、 审议通过了《公司2020年度财务预算报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
4、 审议通过了《公司2020年度报告及其摘要的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
5、 审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》
同意以截至2020年12月31日，公司总股本445,868,520股，每10股分配
现金股利2.60元（含税），共计分配现金股利115,925,815.20元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度公司现金分红比例为36.95%。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
6、 审议通过了《公司2020年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《杰克缝纫机股份有限公司2020年度社会责任报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
7、 审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
8、 审议通过了《关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
9、 审议通过了《关于公司2021年度委托理财的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于2021年度委托理财的公告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
10、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021年度审计机构的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计、内控审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
11、 审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保
事项的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的公告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
12、 审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
13、 审议通过了《关于增加公司经营范围及变更章程的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定法批媒体刊登的《关于增加公司经营范围及变更章程的公告》
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
14、 审议通过了《关于增补董事的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于增补董事的公告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
15、 审议通过了《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于计提商誉及无形资产减值准备的公告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
16、 审议通过了《关于向控股子（孙）公司提供借款的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于向控股子（孙）公司提供借款的公告》表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过
17、 审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证监会指定法批媒体刊登的《关于增加2021年度日常关联交易的公告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
18、 审议通过了《公司2021年第一季度报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
19、 审议通过了《关于制定<杰克缝纫机股份有限公司核心员工创投新业务管理办法>的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于制定<杰克缝纫机股份有限公司核心员工创投新业务管理办法>的议案》表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。20、 审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。听取了《独立董事述职报告》，同意提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述1、2、3、4、5、7、8、10、11、12、13、14、16共十三项议案将提交公司股东大会审议，2020年度股东大会召开时间另行通知。
三、上网公告附件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；
3、独立董事2020年度述职报告。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2021年4月27日