青矩技术股份有限公司独立董事述职报告
2020年度,作为青矩技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,认真履行独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,充分发挥独立董事的作用,维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将2020年度我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下:
一、参加会议情况
2020年度公司共召开七次董事会,独立董事参会情况如下:
独立董事 姓名 | 应参加董 事会次数 | 实际参加 次数 | 委托参加 次数 | 缺席 次数 |
宋建中 | 7 | 7 | ||
杨德林 | 7 | 7 | ||
肖红英 | 7 | 7 |
公告编号:2021-0162020年度公司共召开五次股东大会,参会情况如下:
独立董事 姓名 | 应参加股东 大会次数 | 实际参加 次数 | 委托参加 次数 | 缺席 次数 |
宋建中 | 5 | 5 | ||
杨德林 | 5 | 5 | ||
肖红英 | 5 | 5 |
公告编号:2021-016况的专项报告》发表了《关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
三、其他
(一)报告期内,没有提议召开董事会情况发生;
(二)报告期内,没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生;
(三)报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2020年,公司克服新冠疫情带来的影响,为独立董事提供了必要的工作条件,对独立董事开展各项工作给予了大力的配合;我们也保证了充足的时间履行职责,在董事会召开之前认真审阅议案资料,在董事会上充分发表审阅意见,独立、客观、审慎地行使表决权。
以上是我们作为公司的独立董事在2020年度履职情况的汇报。2021年度我们将继续本着诚信和勤勉的精神,按照有关法律、法规和《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
青矩技术股份有限公司独立董事:宋建中 肖红英 杨德林
2021年4月26日