公告编号：2021-015证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2021年5月24日上午9:30-12:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 836208 | 青矩技术 | 2021年5月20日 |
公告编号：2021-015指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2020年度报告》及《2020年年度报告摘要》，公告编号：2021-003、2021-004。
(五)审议《关于2020年度财务报表和审计报告的议案》详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2020年度报告》中的相关内容，公告编号：2021-003。
(六)审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
将《2020年度财务决算报告》提交股东大会审议。
(七)审议《关于2020年年度权益分派预案的议案》详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2020年年度权益分派预案公告》中的相关内容，公告编号：2021-005。
(八)审议《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中的相关内容，公告编号2021-006。
(九)审议《关于2021年度财务预算报告的议案》
将《2021年度财务预算报告》提交股东大会审议。
(十)审议《关于授权2021年度使用闲置资金购买理财产品的议案》详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权2021
公告编号：2021-015年度使用闲置资金购买理财产品的公告》中的相关内容，公告编号：
2021-007。
(十一)审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》中的相关内容，公告编号2021-008。
(十二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》中的相关内容，公告编号2021-009。
(十三)审议《关于会计政策变更的议案》
详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》中的相关内容，公告编号2021-011。
上述议案不存在特别决议议案，上述议案不存在累积投票议案，上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2021年5月24日 8:30-9:00
（三） 登记地点：江苏省苏州市吴中区星海街198号星海大厦东5
楼中央会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：付宁
联系电话：0512-68301123 传真：0512-68301123
（二） 会议费用：与会人员的食宿、交通费自理。
五、 备查文件目录
（一）《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
（二）《青矩技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2021年4月26日