公告编号：2021-008证券代码：836208 证券简称: 青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2021年发生金额 | 2020年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买财务咨询专业服务、软件开发服务，租赁办公用房等 | 3,000,000.00 | 1,344,978.42 | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售软件，提供软件开发服务、工程竣工交付技术服务、集中专业化作业技术服务，出租房屋等 | 52,000,000.00 | 45,576,894.36 | - |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | |||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | |||
| 其他 | - | |||
| 合计 | - | 55,000,000.00 | 46,921,872.78 | - |
（二）基本情况
1.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本8502万元，办公地址北京市海淀区车公庄西路19号楼A-1和A-5区域，执行事务合伙人邱靖之，主营业务 审查企业会计报表、出具审计报告等。预计2021年度公司及子公司：（1）向其提供软件产品及软件开发服务、工程专业技术咨询服务等，并收取相关费用不超过人民币50,000,000.00元；（2）向其出租房屋，并收取相关费用不超过2,000,000.00元。
2.译筑信息科技（上海）有限公司，注册资本833万元，住所上海市杨浦区延吉中路77号401-B3室，法定代表人彭飞，主营业务：信息科技、计算机科技、智能化科技、软件科技、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。预计2021年度公司及子公司向其购买软件产品和软件开发服务，并支付相关费用不超过人民币1,000,000.00元。
3.谭宪才为持有公司5%股份以上股东，公司子公司因经营需要租赁上述关联人房屋并支付租金不超过1,500,000.00元。
4.北京天职税务师事务所有限公司,注册资本100万元，住所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼一层A-3区域，法定代表人刘雪华，主营业务：税务咨询、税务代理、代理记账、经济贸易咨询。预计2021年度公司及子公司向其购买税务咨询服务，并支付相关费用不超过人民币500,000.00元。
二、审议情况
（一）表决和审议情况
2021年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议了通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈永宏、王传邦回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2021年4月26日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》的相关规定，此议案需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司遵循市场定价原则，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因此关联交易受到影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容
在预计的2021年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，具体以公司与关联方签订的合同为准。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易系公司经营发展的正常所需，因此具有必要性，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》《青矩技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2021年4月26日