证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2021-015
中国电器科学研究院股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月4日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年6月4日 14点30分召开地点：广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月4日至2021年6月4日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司2020年度利润分配方案》的议案 | √ |
| 3 | 关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案 | √ |
| 4 | 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 | √ |
| 8 | 关于预计新增日常关联交易的议案 | √ |
日报》予以披露。本次股东大会会议资料将另行公布。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688128 | 中国电研 | 2021/5/28 |
（一）会议联系
通信地址：广州市海珠区新港西路204号中国电器科学研究院股份有限公司邮政编码：510399
联系电话：020-89050837联系人：孙溢、饶强华
（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
（四）需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书中国电器科学研究院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月4日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《公司2020年度利润分配方案》的议案 | |||
| 3 | 关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案 | |||
| 4 | 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 6 | 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案 | |||
| 7 | 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 | |||
| 8 | 关于预计新增日常关联交易的议案 |