公告编号：2021-001证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月26日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月18日以邮件和电话通知的形式发出
5.会议主持人：陈永宏
6.会议列席人员：公司高管、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：2020年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2020年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：2020年度总裁工作报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：2020年度独立董事述职报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于2020年度财务报表和审计报告的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2020年度报告》中的相关内容。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：2020年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于2020年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2020年年度权益分派预案公告》中的相关内容。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中的相关内容。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：2021年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于授权2021年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于授权2021年度使用闲置资金购买理财产品的公告》中的相关内容。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预
计2021年度日常性关联交易的公告》中的相关内容。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事陈永宏、王传邦回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》中的相关内容。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》中的相关内容。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于会
公告编号：2021-001计估计变更的公告》中的相关内容。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
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