证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2021-046债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2021年度审计机构。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2020年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，根据2021年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总
数9114名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2020年，立信新增注册会计师57人。
3、业务规模
立信2020年度业务收入38.14亿元，其中审计业务收入30.4亿元，证券业务收入12.46亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家，具有上市公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
截止2020年底，立信已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 肖厚祥 | 1995-07-18 | 1999年 | 2012年1月 | 2013年 |
| 签字注册会计师 | 宋张吉 | 2019-07-31 | 2015年 | 2015年7月 | 2019年 |
| 质量控制复核人 | 孙淑平 | 2000-02-28 | 1999年 | 2012年1月 | 2019年 |
（1）项目合伙人从业经历：
姓名： 肖厚祥
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年、2020年 | 南京红太阳股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年、2020年 | 大亚圣象家居股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年、2020年 | 江苏长青农化股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年、2020年 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018、2019、2020年 | 南京亚派科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年、2019年 | 江苏银河电子股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年、2019年 | 江苏良晋电子商务股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018、2019、2020年 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年、2020年 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2018年、2019年 | 南京沪江复合材料股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2018年 | 南京沪江复合材料股份有限公司 | 复核合伙人 |
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：宋张吉
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年、2020年 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 项目负责人 |
| 2018年 | 江苏银河电子股份有限公司 | 项目负责人 |
| 2018年 | 江苏良晋电子商务股份有限公司 | 项目负责人 |
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：孙淑平
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 2018年、2019年 | 南京证券股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2018年、2019年 | 江苏容大减震科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2018年 | 南京奥派信息产业股份公司 | 签字注册会计师 |
| 2020年 | 江苏长青农化股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2018年、2019年 | 南京音飞储存设备股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2018年、2019年 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 复核合伙人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
| 2020 | 2021 | 增减 | |
| 收费金额 | 50万元 | 55万元 | 10% |
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信事务所有关资格证照、诚信记录和相关信息后，认为立信事务所具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就公司拟续聘审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信事务所为公司2021年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
2、独立董事就公司拟续聘立信事务所为公司2021年审计机构发表了事前认可，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
同时，独立董事发表了同意的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2020年年报等各项审计工作。基于以上审查结果，我们就《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》发表同意意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、董事会和监事会审议情况
公司于2021年4月26日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请立信事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年。
四、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议
2、第六届监事会第十八次会议决议
3、审计委员会关于续聘2021年度审计机构的意见
4、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见
5、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式等相关资质文件
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2021年4月26日