证券代码: 300151 证券简称:昌红科技 公告编号:2021-047债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2021-034)(以下简称“原股东大会通知”)。经事后审核发现:原股东大会通知中“附件3 授权委托书”中部分议案名称有误,及备注栏(该列打勾的栏目可以投票)未全部打勾,现补充更正如下:
更正前:
附件3:
授权委托书
致:深圳市昌红科技股份有限公司
······
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票 | |||||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 |
3.00
3.00 | 《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》 | ||||
4.00 | 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 | ||||
5.00 | 《关于2020年度利润分配预案的议案》 | ||||
6.00 | 《关于2020年度利润分配预案的议案》 | ||||
7.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | ||||
8.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | ||||
9.00 | 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》 | ||||
10.00 | 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》 | ||||
11.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | ||||
12.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>议案》 | ||||
13.00 | 《关于修订<董事会议事规则>议案》 | ||||
14.00 | 《关于修订<董事会议事规则>议案》 | ||||
15.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>议案》 | ||||
16.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>议案》 | ||||
17.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>议案》 | ||||
18.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>议案》 | ||||
19.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>议案》 |
更正后:
附件3:
授权委托书
致:深圳市昌红科技股份有限公司
······
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
该列打勾的栏目可以投票
该列打勾的栏目可以投票 | |||||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
3.00 | 《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》 | √ | |||
4.00 | 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 | √ | |||
5.00 | 《关于2020年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
6.00 | 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
7.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | √ | |||
8.00 | 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 | √ | |||
9.00 | 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》 | √ | |||
10.00 | 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》 | √ | |||
11.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
12.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>议案》 | √ | |||
13.00 | 《关于修订<董事会议事规则>议案》 | √ | |||
14.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
15.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>议案》 | √ | |||
16.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>议案》 | √ | |||
17.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>议案》 | √ | |||
18.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>议案》 | √ | |||
19.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>议案》 | √ |
除以上补充更正的内容外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,努力提高信息披露质量。
更正后的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》(更新后)(公告编号:2021-048)详见巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)公告,敬请投资者查询。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2021年4月26日