公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认（报告文号：
XYZH/2021NJAA10119），2020年度公司实现净利润65,206,654.52元（母公司数，下同），当年可供股东分配利润为58,685,989.07元。加上上年度结转的未分配利润1,339,717,208.48元，扣减2019年度已分配股利112,121,659.60元，本年度可供股东分配的利润为1,286,281,537.95元。
公司2020年度利润分配预案为：公司拟以2020年末总股本2,242,433,192股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配利润78,485,161.72元，尚余可分配利润1,207,796,376.23元转入以后年度分配。
该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。
二 公司基本情况1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 汇鸿集团 | 600981 | 江苏纺织、江苏开元、汇鸿股份 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陆备 | 陆飞 |
| 办公地址 | 南京市白下路91号 | 南京市白下路91号 |
| 电话 | 025-84691002 | 025-84691002 |
| 电子信箱 | ir@highhope.com | ir@highhope.com |
（一）主要业务及经营模式
1.供应链运营业务
（1）纺织服装供应链
主要由子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎、汇鸿中嘉、汇鸿中天、汇鸿盛世、汇鸿畜产和汇鸿瑞盈经营管理。主要从事家用纺织品、针织服装和梭织服装产品的自营出口和合作出口，业务涵盖接单、订单处理、生产质量管理、物流运输、制单结汇等各环节。公司通过持续加大对设计研发和品牌创建的投入，不断提升自身资源整合和带动能力，引导上游生产企业提高质量、降本增效，延伸拓展在下游渠道的知名度和影响力，带动产业提档升级。公司专门成立了工业设计中心，子公司相继建成2个省级工业设计研发中心，建立起数字化设计研发系统、质量控制系统和面辅料供应与产品管理系统。面辅料供应与产品管理系统包括面辅料实物库、供应商评价体系、优质供应商名录库等数据库，既包含公司内部面辅料数据，也包括外部优秀供应商提供的数据，极大地加快了公司整合面辅料资源的能力。数字化质量控制系统主要包括质量控制标准库、货源基地数据库、样品标准库。通过与供应商共享系统数据，便于供应商提升自身生产和产品标准，以此来完善供应商质量管理体系，进一步强化产品质量管理，打造符合客商准入标准的供应商联盟。公司利用业已建立起来的研发优势，为国际品牌商提供完整的纺织服装供应链运营解决方案；同时加快“走出去”步伐，积极开拓海外生产基地，引导产业转移，确保国内外供应商的生产结合，内外相辅，全方位满足客户需求，全面推动公司实现由传统外贸流通企业向纺织服装供应链运营企业转型。
（2）食品生鲜供应链
公司食品生鲜事业部全面统筹管理各子公司食品生鲜业务的资源整合和服务协调工作。主要由子公司汇鸿冷链、汇鸿粮油和无锡天鹏经营管理。各子公司以集团平台为支撑，强化对B端提供可溯源的安全食品；在大力支持前端合作伙伴拓展优质货源的基础上，不断加强与下游渠道的共建和协同，调架构、强合作、建平台、夯基础，构建以仓储、物流、贸易、加工、金融、展示为基础的“六位一体”服务模式，积极融入国内国际双循环发展格局。国内方面，与行业头部企业在食材供应商开展深度合作，实现资源共享，包括海外生鲜食品采购、国内粮油食品采购、生鲜食品仓储物流、加工、贸易、关检、下游销售渠道拓展等方面；国外方面，利用自身资源优势和品牌优势，与美国、日本、韩国、欧洲、一带一路沿线等20余个国家和地区的一手厂家进行了水海产品、冷冻牛羊肉、粮食等食品生鲜产品的货源地直采。
汇鸿冷链坚持供应链运营集成运营思维，探索推进仓储业务输出管理，提升供应链运营的仓储管理能力，积极打造“汇冷优鲜”平台，集成ERP系统、WMS仓储管理系统、TMS物流管理系统、OMS订单管理系统、PPM加工系统，通过信息化、数字化、智能化打造生鲜冻品产业互联网，优化传统贸易线下交易模式。通过提供丰富的在线销售工具、收款结算、金融服务以及全过程的仓储、物流、配送等服务，为B端采购带来数字化全新体验；通过线上撮合交易、集成支付，进一步促进交易快速达成，有效降低销售费用，扩大产品市场占有率，实现供销双方的收益最大化。
汇鸿粮油坚持专业化、特色化路线，对特色业务精准开发，积极布局细分市场，充分发挥供应链资源整合作用。创新合作业务经营模式，推动产业链上下游延伸，上控货源、下拓渠道，做到商贸结合、工贸结合发展。依托利用冷链仓配、加工等资源的优势，不断优化，形成服务品牌，实现一站式服务范本。充分利用国家对“一带一路”和“自由贸易港”建设的优惠政策，确定以新疆霍尔果斯和海南作为试点，筹措设立子公司，积极开拓国内市场，不断推动公司供应链运营发展。
无锡天鹏作为全国供应链创新与应用试点企业，主要从事生猪屠宰、肉制品加工、鲜冻荤食品市场成交、食品配送及专卖、肉制品进出口和大宗农产品现货电子交易服务等多项业务，构建“以市场交易为引流渠道，生猪屠宰、肉制品加工、生鲜冷冻荤食品储存、批发交易、放心荤食配送专卖以及农产品现货电子交易服务等多元化业务”的生态体系。无锡天鹏的子公司无锡天鹏
菜篮子工程有限公司主要业务为生猪屠宰、肉制品加工、生鲜冷冻荤食品储存、批发交易和放心荤食品配送专卖等业务；无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司主要业务为酱排骨、酱牛肉、酿面筋等预包装和新鲜散称熟食制品的生产加工、批发零售和连锁经营业务；无锡天鹏进出口贸易有限公司主要业务为进口冷冻畜禽产品等相关国际贸易业务；江苏安信农产品交易中心有限公司通过安信云商现货交易平台形成供应链集中采购+集中分销+预售+竞价等多种交易模式，多层次满足交易商大宗交易需求。公司通过平台积极开展大宗农产品现货电子交易服务及供应链金融服务，全力打造线上线下融合的一体化运营新模式，完善猪肉现货交易授信业务、冷冻食品仓单质押业务流程。
（3）再生资源供应链
江苏纸联是全国最大的废纸逆向物流回收企业，主要从事废纸、废钢的回收销售以及垃圾分类相关业务。公司目前在全国各地建有100多个打包站，其中江苏六合站为国家工信部认可的30万吨打包集散中心，已初步形成了废纸源头回收控制质量、专业分拣打包、质量检测、配送造纸厂的“一条龙”可追溯的回收体系。江苏纸联通过在产废企业周围建设打包站，提高废纸回收和利用效率，有效强化了在控制货源和拓展客户方面的优势和作用。依托公司供应链云平台支撑，结合收购网点、打包站、造纸厂、物流企业等的业务需求，以信息化的手段将废纸的交易、打包、仓储、运输等各个环节无缝链接，最终形成物流、信息流、票据流、客商流、资金流“五流合一”，为上下游关键参与方提供高效便捷、共通共享的业务操作系统，构建物流与回收深度融合的供应链协同平台。公司进一步将供应链向前端垃圾分类行业延伸，增加了垃圾分类服务、垃圾清运（须取得许可或批准后方可经营）经营范围，开展质量、环境、职业健康与安全及能源4个管理体系的贯标认证工作。
（4）浆纸业务供应链
公司子公司汇鸿中天主营纸浆进出口业务，产品为用于造纸的木浆，用途为制造纸、纸板、纸巾等产品。汇鸿中天全资子公司汇鸿浆纸以供应链服务集成为业务模式，业务模式以自营交易为核心驱动，同时本着整合上游资源，聚焦客户需求的宗旨，积极开展服务交易，包括代购、撮合等业务。公司进口一手资源，销售终端客户，减少中间环节，为上下游企业提供全流程一站式供应链服务。公司浆纸业务已成为业内较具影响力、标准较高、技术较为先进的供应链综合服务平台为目标，上游与产业龙头形成更加紧密的战略合作关系，下游依托中大型优质客户群体，压实资源基础，满足差异化需求，结合“汇至通”互联网平台，建设可持续发展的浆纸产业生态圈。
（5）绿色板材供应链
公司子公司汇鸿亚森主要从事自营和联营木材类建材产品的进出口业务，包括自营胶合板出口、内销多层板及实木托盘、自营和联营板材、木方进口等。公司以“亚森/ARSERWOOD”品牌为引领，以人造板材国际贸易为纽带，以实体企业为基础，供应链上游主要将生产工厂形成产业集聚，形成中高档全品类的加工生产能力，通过加强集中采购、协同运输和提质增效，形成核心企业引领下的共同发展；下游向民用家具及工业与物流业用木托盘产业进军，以全过程可持续发展为导向，严格控制前端木材溯源，支持各类环保型板材复出口以及供应本地市场，实现进出口业务联动和“全球买”“全球生产加工”及“全球卖”的供应链深度集成运营，形成了高产高效的闭环运营，完善并强化“汇鸿亚森木材一体化服务平台。
（6）供应链云平台建设
高效的供应链运营离不开强有力的信息化平台的支撑。信息化基础建设不仅是保证链内企业高效协同的“推进器”，更是整个供应链及时发现和有效化解各类运营风险的“防火墙”和“护城河”。公司致力于打造供应链运营领先企业，十分重视各个业务板块的信息化基础建设，围绕供应链创新与应用目标的实现，大力推进供应链信息化、数字化工作，积极构建智慧供应链运营体系。供应链云平台项目主要围绕数据中心、IT基础设施、数据存储、公共应用服务、集成门户等方面开展工作，项目建设情况：一是基本完成数据中心建设，实现数据中心简化管理、高效复用、策
略一致。二是搭建完成基础设施服务中心，实现资源高效利用，快速有效调度，打造安全、高效、共享的基础运行环境。三是数据存储中心建设，提供更为丰富、安全的数据运营管理手段，在有效IT投资和降低管理成本的同时，挖掘和发挥数据资产价值并增值。四是基本完成覆盖公司及子公司的供应链核心ERP系统、财务管理系统、银企直联系统、协同办公管理平台、人力资源管理系统、投资及资产管理系统、法务系统等，为集团管控及供应链集成服务子公司提供支撑公共应用服务。五是依托主数据管理平台和协同办公平台，形成集成门户建设思路，统一各类应用系统的组织架构和人员信息。
2.投资与金融业务
公司投资与金融业务主要由公司产业并购中心及汇鸿创投、汇鸿汇升、汇鸿资管专业投资平台经营管理。投资业务主要以金融证券投资和股权投资业务为主。汇鸿汇升主要从事资产管理业务，以“量化投资+资产配置”为核心，积极打造科技赋能型的资产定制服务平台。公司的资产配置业务主要服务于银行、券商、信托等大型金融机构以及核心产业客户，打造具有竞争力的母基金产品线，有效扩大资产管理规模。同时用金融科技赋能资产配置管理，自主开发多个智能化系统平台，为金融机构和产业客户提供一站式资产配置服务。业绩主要来源于自有资金的投资收益、主动管理型产品的管理费、投顾费和业绩报酬以及为机构类客户提供的投资咨询服务。汇鸿资管以股票、债券投资业务为主，目前正在积极推进业务结构的调整和完善。公司产业并购中心及汇鸿创投主要从事股权投资业务，重点围绕产业并购和基金投资开展业务。汇鸿创投主要从事股权投资或与股权相关的债权投资业务、对企业控股型投资的兼并收购业务、产业基金及其他类型的股权投资基金的发起设立、经营管理和投资运作业务。以物流供应链、医疗健康产业等与集团业务板块相关联的具有创新特质的产业为投资并购的主要领域，积极开展PE/VC项目，战略性参股投资初创期、成长期企业，构建风险收益合理匹配的投资组合，为公司及投资人获取投资收益。
3.环保业务
公司前期根据环保产业宏观趋势，投资布局了包括东江环保在内的一批环保项目，并积极参与组建江苏省环保集团的相关工作。根据江苏省委省政府对江苏省环保集团的发展布局要求，公司在江苏省国资委的指导下，结合“十四五”战略规划的编制工作，已全面启动环保板块的研究论证工作。
（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1.供应链运营业务
（1）纺织服装业务供应链
报告期内，全球疫情的加速蔓延、世界经济的深度衰退、国际需求的大幅萎缩，导致纺织服装行业整体运营压力较大。国内市场方面，因国内疫情控制效果显著，年中行业整体出现复苏迹象，库存压力下降，家纺、内衣、运动服、女装等品类增速较高，行业龙头品牌表现优于行业平均水平。出口方面，上半年出口需求被大幅抑制，下半年开始海外订单回流，出口复苏强劲，纺织品出口表现显著优于服装出口。受国外制造业复苏较慢、海外订单持续回流和我国加入RCEP影响，预计服装纺织出口有望持续增长。面对传统竞争优势在国际市场上日渐减弱、国内市场消费结构持续升级的新形势，公司坚持创新研发，结合客户及市场需求设计开发各类面料和服装产品。积极推进自主品牌创建，不断提升公司品牌价值。坚持传统纺织服装行业的数字化转型，有效利用展会，通过充分运用新媒体营销手段，积极参加参加127届、128届云上广交会，积极应对后疫情时代行业发展的变化。
（2）食品生鲜供应链
伴随居民消费升级以及生活水平的提高，食品质量与安全成为居民生活追求的重点。大数据、云计算、物联网等信息技术以及跨境电商、电子商务的崛起，给传统零售行业带来冲击和变革。
零售行业开始革新自身物流体系，催生冷链物流行业发展。传统的以农贸市场为主生鲜零售渠道悄然变化，新渠道加速崛起，疫情期间，食品生鲜电商迅速发展。产业资源的加速整合、冷链行业信息技术的不断升级、产业政策的扶持等等，都在助力食品生鲜行业发展。但食品生鲜产业发展仍面临一些问题，未来资本投入、冷链物流技术、仓储营运能力等可能成为行业发展的壁垒。公司对控股子公司汇鸿冷链、汇鸿粮油、无锡天鹏涉及的绿色食品安全供应链流通领域加速整合，绿色食品安全仓升级扩容，结合强大的运输和配送体系，有效赋能供应链价值。汇鸿冷链依托已建成的冷链物流基地，以及海关保税库、进口水产品指定存储冷库、进口食品口岸查验场所等资质，提供多温层的仓储服务、全程可控的冷链运输、领先的产品加工技术、全功能的体验中心、多形式的金融支持、流畅的综合贸易服务。2020年被中物联冷链委授予“中国冷链物流百强企业”全国第24名；被中国肉类协会授予“优秀进出口贸易商”，全面提升了在肉类行业的品牌影响力。
汇鸿粮油聚焦农产品专业化经营，坚持专业化、特色化、品牌化、差异化的发展方向，行业资源丰富，在业内享有一定声誉。汇鸿粮油积极开发国外优质客户，联手拥有冷藏物流条件的经销商采取“海外仓”模式贴近市场营销，向销售端延伸，提升了对国际市场行情的敏锐度和洞察力。实施品牌战略，立足“金梅牌”这一中国驰名商标着力新产品的研发，探索与国内优质供应商合作，打通上下游渠道，拓展内贸品牌的发展。现为中国食品土畜商会常务理事单位、江苏农产品进出口企业协会会长单位、江苏农业产业化龙头企业协会副会长单位，农业产业化国家级龙头企业。无锡天鹏是无锡市政府“菜篮子”工程主要实施单位，也是农业产业化国家重点龙头企业、农业部“定点市场”，充分发挥集采购、分销、加工、仓储、物流等为一体的一站式农产品供应链服务平台优势，为无锡肉类荤食品市场的安全保供提供主渠道作用。全年向无锡市场提供生鲜猪肉约5万多吨，提供其他各类食品共计38万多吨，有力保障了无锡市场的鲜冻荤食品供应。配合无锡市政府成立进口冷链食品集中监管仓，为进入无锡市的进口冷链食品提供核酸检测与消杀工作，积极落实疫情防控与民生保障工作，有力保障了集中监管仓的运行。
（3）再生资源供应链
随着我国生态文明建设的不断推进，以及城市生活垃圾分类和全面禁止固废进口等政策实施，再生资源行业市场潜力巨大，必将迎来一波新的发展高潮。再生资源产业是发展循环经济的重要载体，大力发展再生资源产业，坚持再生资源产业“绿色化、循环化、专业化”发展理念，实现行业转型升级，具有现实的必要性和紧迫性。与此同时，再生资源行业仍存在一些发展痛点，行业竞争激烈，区域发展不平衡，行业标准化不统一，行业制度、标准和规范仍需进一步统一实施。
江苏纸联在中国再生资源回收利用协会2020年12月发布的2019年度“中国再生资源企业50强”中名列第十位，在中国再生资源回收利用协会废纸分会2020年12月发布的2019年度“中国回收纸企业20强榜单”位列首位。
（4）浆纸业务供应链
报告期内，纸张需求整体稳定。上半年疫情爆发，生活用纸、医用特种纸因为自身消费属性特点，成为疫情期间必需品，需求量稳定。下半年，经济恢复，制造业信心复苏，国内造纸产量连续多月保持高位、造纸利润大幅改善，印证了产业的景气度回暖，利好纸浆需求。
2020年，国内进口原生纸浆（指漂针、漂阔、化机、本色四大类原生纤维木浆）2547万吨，同比增长10.26%，而2016-2019年中国进口原生纸浆年均增速为5.35%。进口纸浆的增速仍处于快速发展的状态。从木浆的消费端来看，尽管文化纸需求预期随着电子化趋势而继续下滑，但在禁废、禁塑等环保浪潮下，国内造纸预期长期来看依然有稳定增长，尤其是特种纸、包装纸、生活用纸等。纸浆的淡旺季特征主要有文化纸招标高峰（春季和秋季），生活用纸淡季（夏季），包装纸高峰（冬季、节假日），通常9月之后，国内造纸产量有所走高，但整体而言需求没有特别固定和明显的特征。纸浆的波段需求与国内库存变化相关联。纸浆期货于2018年11月上市，资本
涌入纸浆商品，放大价格波动，呈现出与大宗商品波动趋于一致的周期性特征。汇鸿浆纸纸浆的业务规模整体处于全国前列的位置。量化来看，公司近三年为下游交付纸浆规模水平在80-100万吨/年，累计服务的下游客户超200家。按销售区域来看，依托部分纸浆主港以及部分特色口岸，公司搭建的销售网络覆盖全国范围；按销售纤维组合来看，公司拥有多种品牌的针叶、阔叶产品，资源齐全，战略上能够优势互补，能够满足几乎所有客户的各类基于纤维或策略的要求，具有市场领先的竞争力。
（5）绿色板材供应链
伴随供给侧改革的不断推进以及环保理念加强，促进人造板材行业转型升级，环保板材成为行业发展方向。随着市场竞争不断加剧、行业技术的更迭创新以及人造板行业产业结构优化，产业更加规模化、规范化。优质的环保板材将不断增加产能，而污染、劣质板材将持续性降低产能。企业向上下游延伸产业链成为趋势，全屋定制行业逐步崛起与发展。目前全屋定制工厂和生态板厂基本上是分开生产制作，但未来生态板工厂生产的产品生态板将不再是终端产品，而将按照客户要求，使定制的全屋定制家具为终端产品。这种发展趋势会减少产业链的中间环节以及物流成本、管理费用、固定费用等，提高工厂净利润，给消费者提供一站式服务。
汇鸿亚森常年位于中国人造板材出口行业排头兵位置，引领和带动行业发展，取得了显著的经济和社会效益。公司被国家海关总署评为外贸出口样本企业，是南京海关在江苏省内新申请并评审通过的首家贸易类AEO高级认证企业，同时是中国林产工业协会会员单位、中国物流与采购联合会托盘委员会会员单位、江苏省国际商会会员单位。公司获得中国林产工业协会和英国（欧洲）木材联盟（TTF)联合推荐为国内唯一一家胶合板绿色产业链试点企业，被推选为中国检验检疫合规工作委员会理事单位。被中国木材与木制品流通协会授予“2020年中国木材卓越供应链服务企业”及“2020年度中国木业创新引领企业”称号。
2.投资与金融业务
（1）私募股权行业
近年来，受国内宏观经济下行的压力增大，行业监管政策逐步趋严、金融去杠杆等影响，我国私募股权投资市场有所降温。报告期内，受新冠疫情影响，上半年私募股权投资行业募资市场遭受重创，直至2020年下半年随着国内经济复苏，才带动私募股权投资行业募投市场逐步回暖。注册制的落地，股权投资市场的行业格局、热门投资领域、退出方式等都在发生变化，这对投资机构的综合能力提出了更高的要求。投资机构是否能够从多个维度深度挖掘自身潜力，拥有产业资源整合能力来帮助被投企业发展，抓准未来产业升级方向，专注企业成长价值的挖掘，成为私募股权投资行业竞争的核心竞争力。
2020年整体来看，私募股权行业依然处于调整期。2020年前三季度，募资金额同比有所下降，投资金额同比小幅上升。存量私募股权投资基金数量及规模仍保持一定增长，但增速进一步放缓。存续私募股权、创业投资基金管理人在管基金仍以小额募集状态为主，基金管理人之间分化日益明显，募集资金仍呈现不断向少数头部机构聚集的特点。
近年来，私募股权投资市场有所降温，但热门行业和区域仍延续了近年来快速发展趋势。政策红利释放，中小、高新、初创科技型企业标的增幅明显。从行业投资情况来看，私募股权的投资热点仍然主要集中在科技、消费、大健康产业投资，被投企业的高成长性是投资策略的最核心驱动因素。同时，随着我国私募股权投资行业监管环境与行业自律体系日益完善，未来随着《私募管理条例》的出台，将弥补《基金法》对股权投资基金约束不清晰的缺失。在政策环境方面，我国A股市场创业板及科创板已实行注册制。多层次的资本市场体系完善利好私募股权投资行业退出环境，同时也有助于私募股权投资机构专注于中小、科技的价值投资。
汇鸿创投在私募股权投资行业中属于处于成长阶段的公司，公司的投资领域主要聚焦于物流供应链、医疗健康等行业。汇鸿创投的投资业务主要选择上述行业中具有结构性增长机会的细分领域进行投资布局，积极支持公司供应链运营业务的高质量发展，逐步形成在某些细分领域的市
场竞争力和影响力，进而建立起一定的市场知名度。
（2）资产管理行业
根据中国证券投资基金业协会数据显示，截至2020年12月底，私募管理基金规模达15.97万亿，较2019年末增加2.24万亿，同比增长16.28%。分类别来看，2020年证券类与股权类私募均保持良好的增长势头，市场行情的火爆和量化私募的发展使得私募行业由过去的“股权类私募单核驱动”模式逐渐转变为“证券股权双核驱动”模式。规模占比来看，证券类私募占整个私募规模的比重由2019年的17.84%提升至23.58%，证券类私募的地位变得愈发重要。2020年，私募行业整体规模增速（+16.28%）较2019年同比增长约九个百分点，不少私募管理人亦把握住了行业发展的机会，纷纷突破“规模瓶颈”。在行业增速回暖的市场环境中，私募行业集中度发生了不小的变化。2020年证券类私募规模前20的管理人市场集中度由年初的24.33%上升至29.85%，市场集中度显著提升，长期业绩优秀的私募管理人逐渐获得市场的认可，管理规模迅速扩张，“强者更强”的格局凸显。
汇鸿汇升以“量化投资+资产配置”为核心，积极打造科技赋能型的资产定制服务平台，通过不断深化市场化改革，已形成较好的品牌效应。
3.环保产业
近年来，我国生态环境质量总体向好，但生态环境保护形势依旧严峻。过去五年来我国的生态文明建设取得显著成效，绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强，忽视生态环境保护的状况明显改变；生态文明制度体系加快形成，生态环境治理明显加强，环境状况得到改善。同时，我国的生态环境建设仍存在发展不平衡不充分，以及生态环境与群众期待差距较大的问题。截至目前，中国的环保行业水、土、固、废、气的大监管格局业已形成，环保产业已从政策播种时代进入到全面的深耕时代。一方面各地释放的大量环境治理项目涵盖广，另一方面市场对综合环境服务商的要求很高，综合看来环保治理细分行业要求企业保持核心技术优势，走专业化发展的道路。
公司将根据江苏省委省政府对江苏省环保集团发展规划的整体布局安排，结合自身“十四五”战略规划，全面研究论证环保板块的工作安排。3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |
| 总资产 | 24,991,030,040.74 | 25,232,996,692.63 | -0.96 | 27,182,946,134.51 |
| 营业收入 | 37,858,191,518.87 | 35,577,928,015.64 | 6.41 | 38,983,380,463.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 237,827,772.83 | 336,997,124.91 | -29.43 | 1,201,567,956.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,980,942.28 | -103,182,349.92 | -712,549,295.84 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,403,761,245.39 | 5,292,596,439.48 | 2.10 | 5,364,305,301.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 400,515,376.96 | 312,444,439.82 | 28.19 | 345,457,310.99 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.11 | 0.15 | -26.67 | 0.54 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.11 | 0.15 | -26.67 | 0.54 |
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.43 | 6.32 | 减少1.89个百分点 | 15.43 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 5,864,008,589.68 | 9,465,594,320.50 | 10,826,071,960.32 | 11,702,516,648.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -54,541,339.67 | 160,677,998.43 | 54,195,346.82 | 77,495,767.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -78,844,708.53 | 77,496,453.47 | -10,264,248.22 | 51,593,445.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -311,496,077.73 | -287,123,052.94 | 322,588,675.66 | 676,545,831.97 |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 41,621 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 40,644 | ||||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 0 | 1,511,581,011 | 67.41 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划 | -18,303,800 | 64,176,000 | 2.86 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划 | -10,257,600 | 48,422,106 | 2.16 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 45,273,655 | 2.02 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙） | -5,000,000 | 42,299,755 | 1.89 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划 | -16,982,200 | 35,506,300 | 1.58 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 15,088,000 | 0.67 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 黄移珠 | 4,846,208 | 4,846,208 | 0.22 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 黄联土 | 4,742,509 | 4,742,509 | 0.21 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 中国外运江苏有限公司 | -1,000 | 3,999,000 | 0.18 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.江苏苏汇资产管理有限公司是公司控股股东。2.兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划和兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划均由兴证证券资产管理有限公司管理，构成一致行动人关系。3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期） | 17汇鸿01 | 143395 | 2017-11-13 | 2022-11-13 | 1.9 | 3.8 | 按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期） | 19汇鸿01 | 155310 | 2019-04-04 | 2024-04-04 | 10 | 5.20 | 按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
公开发行2017年公司债券（第一期），自2017年11月13日至2018年11月12日期间的利息。详见公司于2018年11月6日在指定信息披露媒体上发布的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）2018年付息公告》（公告编号：2018-089）。公司于2019年11月13日支付了2017年11月13日发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期），自2018年11月13日至2019年11月12日期间的利息。详见公司于2019年11月6日在指定信息披露媒体上发布的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）2019年付息公告》（公告编号：2019-089）。
公司于2020年11月13日支付了2017年11月13日发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期），自2019年11月13日至2020年11月12日期间的利息。详见公司于2020年11月6日在指定信息披露媒体上发布的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）2020年付息公告》（公告编号：2020-087）。公司于2020年11月13日兑付了2017年11月13日发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）投资者登记回售债券的部分本金，详见公司于2020年10月13日在上海证券交易所网站发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）2020年债券回售实施公告》（公告编号：2020-075）、于2020年10月21日在上海证券交易所网站发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）2020年债券回售实施结果公告》（公告编号：2020-080）。
公司于2020年4月7日支付了2019年4月4日发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期），自2019年4月4日至2020年4月3日期间的利息。详见公司于2019年11月6日在指定信息披露媒体上发布的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）2020年付息公告》（公告编号：2020-011）。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，报告期内，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对本公司及本公司于2017年发行的“江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）”（以下简称“17汇鸿01”）、2019年发行的”江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）”（以下简称“19汇鸿01”）进行了跟踪评级。本公司前次主体信用等级为“AA+”；“17汇鸿01”前次信用等级为“AA+”，评级机构为中诚信证券评估有限公司，评级时间为2019年6月20日；“19汇鸿01”前次信用等级为“AA+”，评级机构为中诚信证券评估有限公司，评级时间为2019年6月20日。中诚信国际于2020年6月19日发布了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）、江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》，维持对公司“AA+”的主体信用等级，评级展望维持“稳定”；同时维持“17汇鸿01”和“19汇鸿01”“AA+”的债券信用等级，披露地址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
□适用 □不适用
| 主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减（%） |
| 资产负债率（%） | 73.27 | 74.01 | -1.00 |
| EBITDA全部债务比 | 0.11 | 0.13 | -15.38 |
| 利息保障倍数 | 2.16 | 2.09 | 3.35 |
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况报告期内，公司营业收入3,785,819.15万元，同比增加6.41%；利润总额55,646.00万元，同比减少23.74%；净利润35,936.20万元，同比减少28.05%；归属于上市公司股东的净利润23,782.78万元，同比减少29.43%；经营活动产生的现金净流量40,051.54万元，同比上升28.19%；报告期末，归属于上市公司股东的净资产540,376.12万元，同比上升2.10%。2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本集团合并财务报表范围包括二级子公司24家，具体内容如下：
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | |
| 直接持股 | 间接持股 | ||||
| 1 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司(以下简称汇鸿中锦) | 12,900万元 | 63.50% | 投资、外贸进出口 | |
| 2 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称汇鸿中鼎） | 27,359.26万元 | 80.35% | 0.09% | 商品进出口 |
| 3 | 江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（以下简称汇鸿中嘉） | 6,930万元 | 54.00% | 商品进出口 | |
| 4 | 江苏开元国际集团石化有限公司（以下简称开元石化） | 1,500万元 | 100.00% | 贸易 | |
| 5 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司（以下简称汇鸿粮油） | 8,092.58万元 | 80.02% | 粮油收购、商品进出口 | |
| 6 | 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司（以下简称汇鸿医药） | 9,000万元 | 100.00% | 自营、外贸进出口 | |
| 7 | 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司（以下简称汇鸿畜产） | 5,010万元 | 49.00% | 商品进出口 | |
| 8 | 江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司（以下简称汇鸿盛世） | 1,015万元 | 41.00% | 商品进出口 | |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | |
| 直接持股 | 间接持股 | ||||
| 9 | 江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司（以下简称汇鸿同泰） | 10,000万元 | 100.00% | 商品进出口 | |
| 10 | 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司（以下简称汇鸿亚森） | 2,000万元 | 42.00% | 自营、代理进出口商品及技术 | |
| 11 | 江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简称汇鸿创投） | 110,000万元 | 100.00% | 投资及管理咨询 | |
| 12 | 汇鸿（香港）有限公司（以下简称汇鸿香港） | 2,971.57万港币 | 100.00% | 外贸进出口 | |
| 13 | 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下简称汇鸿资管） | 6,000万元 | 55.00% | 45.00% | 投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询服务 |
| 14 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司(以下简称汇鸿中天) | 100,000万元 | 100.00% | 外贸进出口 | |
| 15 | 江苏汇鸿冷链物流有限公司（以下简称汇鸿冷链） | 59,042万元 | 88.15% | 冷链物流 | |
| 16 | 江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司（以下简称汇鸿宝贝） | 23,120万元 | 100.00% | 贸易 | |
| 17 | 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司(以下简称汇鸿会展) | 20,000万元 | 99.00% | 会展服务 | |
| 18 | 无锡天鹏集团有限公司（以下简称无锡天鹏） | 6,291.83万元 | 67.26% | 食品批发与零售 | |
| 19 | 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司（以下简称汇鸿汇升） | 50,000万元 | 91.3546% | 8.6454% | 投资 |
| 20 | 开元股份(香港)有限公司（以下简称开元香港） | 4326万港币 | 100.00% | 贸易 | |
| 21 | 江苏省纸联再生资源有限公司（以下简称江苏纸联） | 4,100.00万元 | 67.07% | 废纸回收 | |
| 22 | 江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司（以下简称汇鸿瑞盈时尚） | 5,000万元 | 55.00% | 15.00% | 贸易 |
| 23 | 江苏汇鸿东江环保有限公司（以下简称汇鸿东江环保） | 20,000万元 | 60.00% | 环保技术 | |
| 24 | 青海汇鸿供应链有限公司（以下简称青海供应链公司”） | 10,000万元 | 100.00% | 贸易 | |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级 公司 |
| 1 | 云梦华诚再生资源有限公司 | 500万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 江苏纸联 |
| 2 | 云梦华庆再生资源有限公司 | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 江苏纸联 |
| 3 | 重庆市苏华再生资源有限公司 | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 江苏纸联 |
| 4 | 安陆华泽再生资源有限公司 | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 江苏纸联 |
| 5 | 天津华茂丰再生物资回收有限公司 | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 江苏纸联 |
| 6 | 江苏省纸联再生资源南京有限公司（以下简称纸联南京） | 100万元 | 江苏纸联100% | 废纸回收 | 江苏纸联 |
| 7 | 无锡轩联再生资源有限公司 | 200万元 | 纸联南京100% | 废纸回收 | 江苏纸联 |
| 8 | 松滋荆联再生资源有限公司 | 200万元 | 纸联南京100% | 废纸回收 | 江苏纸联 |
| 9 | 江苏莱茵达再生资源科技有限公司(以下简称再生科技) | 2,100万元 | 江苏纸联100% | 废旧物资回收 | 江苏纸联 |
| 10 | 南京鸿成科技有限公司（以下简称南京鸿成） | 1,000万元 | 江苏纸联51% | 批发和零售业 | 江苏纸联 |
| 11 | 南京君美针织有限公司（以下简称君美针织） | 380万美元 | 汇鸿中嘉75% | 服装制造 | 汇鸿中嘉 |
| 12 | 南京鸿杰服饰制造有限公司 | 300万元 | 汇鸿中嘉95%； 君美针织5% | 服装制造 | 汇鸿中嘉 |
| 13 | 江苏开元国际集团轻工南通有限公司（以下简称开元南通） | 325万元 | 汇鸿中鼎78.46% | 贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 14 | 江苏宝华仓储运输有限公司（以下简称宝华仓储） | 1,000万元 | 汇鸿中鼎75% | 仓储 | 汇鸿中鼎 |
| 15 | 江苏开元国际集团扬州轻工有限公司 | 50万元 | 汇鸿中鼎90%； 宝华仓储10% | 贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 16 | 江苏轻工玩具设计有限公司 | 200万元 | 汇鸿中鼎98%； 宝华仓储2% | 玩具设计 | 汇鸿中鼎 |
| 17 | 南京鸿信物业管理有限公司（以下简称鸿信物业） | 500万元 | 汇鸿中鼎75%； 鸿信房地产25% | 物业管理 | 汇鸿中鼎 |
| 18 | 南京鸿信房地产开发有限公司（以下简称鸿信房地产） | 1,386.22万元 | 汇鸿中鼎75% | 房地产开发 | 汇鸿中鼎 |
| 19 | 重庆庆鸿房地产开发有限公司（以下简称庆鸿房地产） | 1,000万元 | 鸿信房地产95%, | 房地产开发 | 汇鸿中鼎 |
| 20 | 重庆庆鸿物业管理有限公司 | 50万元 | 鸿信房地产95%；鸿信物业5% | 物业 | 汇鸿中鼎 |
| 21 | 江苏瑞嘉置业有限公司 | 3,000万元 | 汇鸿中鼎1%； 鸿信房地产99% | 房地产开发 | 汇鸿中鼎 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级 公司 |
| 22 | 南京瑞基房地产开发有限公司 | 3,000万元 | 汇鸿中鼎1%； 鸿信房地产99% | 房地产开发 | 汇鸿中鼎 |
| 23 | 江苏开元医药化工有限公司（以下简称开元医药） | 3,272.73万元 | 汇鸿中鼎45% | 医药研发、贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 24 | 江苏开元药业有限公司（以下简称开元药业） | 1,000万元 | 开元医药100% | 销售 | 汇鸿中鼎 |
| 25 | 开元医药控股（香港）有限公司 | 10万港币 | 开元医药100% | 医药化工贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 26 | 安徽赛诺制药有限公司（原：安徽赛诺医药化工有限公司）（以下简称安徽赛诺） | 500万元 | 开元医药100% | 医药生产 | 汇鸿中鼎 |
| 27 | 江苏开元船舶有限公司（以下简称开元船舶） | 4,200万元 | 汇鸿中鼎65% | 船舶贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 28 | Celes Shipping Pte.Ltd（以下简称Celes） | 10万美元 | 开元船舶100% | 船舶贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 29 | Nordic Brisbane Ltd.（以下简称Nordic Brisbane） | 100美元 | Celes 91% | 运输租赁 | 汇鸿中鼎 |
| 30 | Nordic Perth Ltd. （以下简称Nordic Perth） | 100美元 | Celes 100% | 运输租赁 | 汇鸿中鼎 |
| 31 | Nordic Darwin Ltd. （以下简称Nordic Darwin） | 100美元 | Celes 100% | 运输租赁 | 汇鸿中鼎 |
| 32 | 上海汇鸿中盛化工有限公司 | 2,000万元 | 汇鸿中鼎100% | 贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 33 | 广东汇鸿国际贸易有限公司 | 1,000万元 | 汇鸿中鼎100% | 贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 34 | 汇鸿中鼎欧洲海外仓公司 | 10万欧元 | 汇鸿中鼎99% | 贸易 | 汇鸿中鼎 |
| 35 | 江苏汇鸿畜产嘉野实业有限公司 | 500万元 | 汇鸿畜产40% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 36 | 江苏汇鸿畜产嘉达皮革有限公司 | 246万元 | 汇鸿畜产40% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 37 | 江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限公司（以下简称嘉博贸易） | 320万元 | 汇鸿畜产38% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 38 | 南京嘉博肠衣有限公司 | 100万元 | 嘉博贸易60% | 食品生产 | 汇鸿畜产 |
| 39 | 江苏汇鸿畜产嘉瑞机电有限公司 | 500万元 | 汇鸿畜产35% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 40 | 江苏汇鸿畜产嘉画文体有限公司 | 500万元 | 汇鸿畜产35% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 41 | 江苏汇鸿畜产嘉发贸易有限公司（以下简称畜产嘉发） | 200万元 | 汇鸿畜产39% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 42 | 江苏汇鸿畜产嘉润贸易有限公 | 100万元 | 汇鸿畜产43% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级 公司 |
| 司 | |||||
| 43 | 江苏汇鸿畜产嘉维服装有限公司（以下简称畜产嘉维） | 800万元 | 汇鸿畜产40% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 44 | 江苏开元国际酒业有限公司 | 500万元 | 汇鸿畜产48.50%； 畜产嘉羽5% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 45 | 江苏汇鸿畜产嘉友服装有限公司 | 200万元 | 汇鸿畜产40% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 46 | 江苏汇鸿畜产嘉盛服装有限公司（以下简称嘉盛服装） | 300万元 | 汇鸿畜产37% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 47 | 江苏汇鸿畜产嘉仁贸易有限公司 | 100万元 | 汇鸿畜产51% | 贸易 | 汇鸿畜产 |
| 48 | 上海金福进出口公司（以下简称上海金福） | 300万元 | 汇鸿粮油100% | 贸易 | 汇鸿粮油 |
| 49 | 江苏嘉福国际贸易有限公司 | 618万元 | 上海金福79.77%；汇鸿粮油20.23% | 贸易 | 汇鸿粮油 |
| 50 | 南京琦玮服饰有限公司 | 50万元 | 汇鸿粮油100% | 服装加工 | 汇鸿粮油 |
| 51 | 镇江外贸冷库有限责任公司 | 132万元 | 汇鸿粮油100% | 仓储 | 汇鸿粮油 |
| 52 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司青龙港冷冻厂 | 456万元 | 汇鸿粮油100% | 暂歇业 | 汇鸿粮油 |
| 53 | 江苏省粮油食品进出口（集团）公司扬州冷冻厂 | 527万元 | 汇鸿粮油100% | 暂歇业 | 汇鸿粮油 |
| 54 | 徐州新沂外贸冷冻厂 | 709万元 | 汇鸿粮油100% | 暂歇业 | 汇鸿粮油 |
| 55 | 连云港外贸冷库有限责任公司 | 1,328万元 | 汇鸿粮油100% | 仓储 | 汇鸿粮油 |
| 56 | 江苏汇鸿国际集团鸿金贸易有限公司 | 500万元 | 汇鸿中锦45% | 贸易 | 汇鸿中锦 |
| 57 | 江苏汇鸿赣商照明科技有限公司（以下简称江苏赣商） | 500万元 | 汇鸿中锦100% | 贸易 | 汇鸿中锦 |
| 58 | 江苏柏溢投资管理有限公司 | 1,000万元 | 汇鸿中锦100% | 投资 | 汇鸿中锦 |
| 59 | 西藏汇鸿饮料销售有限公司 | 300万元 | 汇鸿中锦100% | 贸易 | 汇鸿中锦 |
| 60 | 江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司（以下简称汇鸿盛博龙） | 500万元 | 汇鸿中锦19%，与个人股东50%签订一致行动人协议达到实际控制，控股比例69% | 贸易 | 汇鸿中锦 |
| 61 | 江苏汇鸿中天商业管理有限公 | 1,000万元 | 汇鸿中天65% | 租赁和商 | 汇鸿中天 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级 公司 |
| 司 | 务服务业 | ||||
| 62 | 江苏铁鸿商业管理有限公司 | 3,000万元 | 汇鸿中天60% | 租赁和商务服务业 | 汇鸿中天 |
| 63 | 南京金居房地产开发有限责任公司（以下简称金居房产） | 2,096.3万元 | 汇鸿中天100% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 64 | 江苏汇鸿国际集团建设有限公司（以下简称汇鸿建设） | 8,050万元 | 汇鸿中天100% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 65 | 泰州高教开元房地产开发有限公司（以下简称泰州高教） | 3,000万元 | 汇鸿中天65% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 66 | 南京金居物业管理有限公司（以下简称金居物业） | 88万元 | 汇鸿中天100% | 物业管理 | 汇鸿中天 |
| 67 | 如皋市蓝澳贸易有限公司 | 100万元 | 金居房产90%； 金居物业10% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 68 | 镇江金顺房地产开发有限公司 | 800万元 | 金居房产100% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 69 | 盐城汇鸿国基地产有限公司 | 20,000万元 | 金居房产100% | 房地产开发 | 汇鸿中天 |
| 70 | 无锡海丝路纺织新材料有限公司 | 4,900万元 | 汇鸿中天100% | 纺织材料研发制造销售 | 汇鸿中天 |
| 71 | 江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司 | 500万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 72 | 江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司（以下简称宝得） | 3,003万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 73 | 中天江苏技术有限公司 | 600万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 74 | 江苏汇鸿中天科技有限公司（原：江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司） | 1,500万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 75 | 江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司（以下简称泰思兰德） | 1,000万元 | 汇鸿中天56% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 76 | 江苏嘉晟染织有限公司 | 5,690万元 | 汇鸿中天100% | 印染、织布 | 汇鸿中天 |
| 77 | 上海汇鸿浆纸有限公司 | 15,000万元 | 汇鸿中天100% | 贸易 | 汇鸿中天 |
| 78 | 汇鸿制衣（香港）有限公司（以下简称汇鸿制衣香港）） | 170万美元 | 开元香港100% | 制造业 | 开元香港 |
| 79 | 汇鸿（柬埔寨）制衣有限公司 | 100万美元 | 汇鸿制衣香港100% | 制造业 | 开元香港 |
| 80 | 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司（以下简称汇鸿工程） | 3,000万元 | 汇鸿会展100% | 工程、装修 | 汇鸿会展 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 投资比例 | 主营业务 | 所属二级 公司 |
| 81 | 江苏国际展览工程有限公司 | 500万元 | 汇鸿工程100% | 工程、装修 | 汇鸿会展 |
| 82 | 江苏百闻国际展览装饰工程有限公司（以下简称百闻工程） | 1,000万元 | 汇鸿会展100% | 工程、装修 | 汇鸿会展 |
| 83 | 江苏国际广告有限公司 | 200万元 | 汇鸿会展100% | 服务 | 汇鸿会展 |
| 84 | 江苏展科信息科技有限责任公司 | 1,303万元 | 汇鸿会展100% | 信息服务 | 汇鸿会展 |
| 85 | 无锡天鹏菜篮子工程有限公司（以下简称天鹏菜篮子） | 20,000万元 | 无锡天鹏100% | 商品批发和零售、投资、租赁 | 无锡天鹏 |
| 86 | 无锡天鹏冷链物流有限公司（以下简称天鹏冷链） | 1,000万元 | 天鹏菜篮子98% | 货物运输及运输代理 | 无锡天鹏 |
| 87 | 无锡天鹏食品商城有限公司（以下简称食品商城） | 500万元 | 无锡天鹏95% 天鹏食品5% | 食品批发与零售 | 无锡天鹏 |
| 88 | 无锡市天鹏食品有限公司（以下简称天鹏食品） | 1,000万元 | 无锡天鹏95% 食品商城5% | 屠宰及其制品加工；食品批发与零售 | 无锡天鹏 |
| 89 | 无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司（以下简称无锡陆稿荐） | 1,000万元 | 无锡天鹏90% | 食品批发和零售 | 无锡天鹏 |
| 90 | 无锡市天鹏进出口贸易有限公司（以下简称天鹏进出口公司） | 150万元 | 无锡天鹏82% | 商品进出口 | 无锡天鹏 |
| 91 | 江苏安信农产品交易中心有限公司（以下简称安信交易中心） | 3,000万元 | 无锡天鹏45.43%，天鹏进出口公司2.57% | 网上交易平台服务 | 无锡天鹏 |
| 92 | 江苏汇升资产管理有限公司（以下简称江苏汇升） | 2,000万元 | 汇鸿汇升100% | 投资 | 汇鸿汇升 |