证券代码：002280 证券简称：*ST联络 公告编号：2021-032
杭州联络互动信息科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的会议通知于2021年4月15日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2021年4月25日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《2020年度董事会工作报告》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。董事会工作报告内容详见刊登于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2020年年度报告》相关章节。
独立董事曾晓东、王晓峰和陆国华先生向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《2020年度总经理工作报告》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司总经理何志涛先生向董事会汇报了2020年公司经营情况和2021年经营计划。《2020年度总经理工作报告》内容详见刊登于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公
司2020年年度报告》相关章节。
三、审议通过《2020年年度报告》及其摘要
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。《杭州联络互动信息科技股份有限公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》刊登于2020年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2021-26）。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过《2020年度财务决算报告》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，2020年公司实现营业收入1,615,557.52万元，同比上升29.57%；实现归属于母公司所有者的净利润9,544.72万元，同比上升102.95%；公司总资产为964,262.11万元，同比上升
8.52%，公司归属于母公司所有者权益合计为201,539.98万元，同比上升9.45%。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2020年度利润分配预案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：
2021-030）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《上市公司治理专项自查清单》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
七、审议通过《2021年第一季度报告》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。具体内容详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：
2021-027）。
八、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司董事会提名第六届董事会董事候选人如下（候选人简历详见附件）：
1、 提名公司第六届董事会非独立董事候选人
1）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名何志涛先生为第六届董事会非独立董事候选人；
2）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名李学东先生为第六届董事会非独立董事候选人；
3）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名张凯平先生为第六届董事会非独立董事候选人；
4）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名何海明先生为第六届董事会非独立董事候选人。
2、提名公司第六届董事会独立董事候选人
1）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名曾晓东先生为第六届董事会独立董事候选人；
2）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名王晓峰先生为第六届董事会独立董事候选人；
3）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名谢玉琪女士为第六届董事会独立董事候选人。
上述人员组成公司第六届董事会，任期为三年。
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单需提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董
事的选举将采取累积投票制（董事和独立董事的选举分开进行）。
公司第六届董事会董事候选人简历见附件。公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
九、审议通过《<内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
《2020年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，相关内容详见2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
具体内容详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
将公司独立董事津贴标准定为每人每年10万元人民币（含税）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司未触及新规退市风险警示的情形，且未触及原规则暂停上市的情形，公司符合申请撤销公司股票退市风险警示的条件。具体内容详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示的
公告关于申请撤销对公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-029）。
十三、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。同意公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。
具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2021年4月25日
附件：
公司第六届董事会董事候选人简历
1、何志涛先生，1982年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。自2015年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事长兼总经理。曾任LinkWell副总裁兼首席运营官，北京酷宝网络科技有限公司首席执行官。截止本公告披露日，何志涛先生持有公司股份512,355,987股，是公司控股股东及实际控制人。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。何志涛先生自担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事长及总经理，持有公司股份23.53%，至今一直认真履行职责，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益，为公司规范运作、董事会科学决策，为公司经营做出努力。何志涛先生在2020年10月因信息披露不及时受到中国证监会警告的行政处罚，受到处罚后，何志涛先生已深刻认识，并加强相关法律法规学习、积极整改，截止目前都主动合规配合上市公司信息披露。自上市以来，何志涛先生增持公司股份累计增持金额约 5.9亿元，个人在外投资包括理想汽车、360、小牛电动等创新企业。虽然目前其有部分质押融资债务到期，但目前何志涛先生总体资产价值是大于目前负债金额，且前期投资的部分项目已经都陆续到了解禁期，已在安排积极处置部分个人其他资产，争取先行使用个人资产处置归还质押融资借款。为维护上市公司利益，保障上市公司经营稳定和资产质量，何志涛先生也正在与上述金融机构沟通，争取在未来一段时间内避免处置上市公司股份。综上，上市公司资产质量日益转好，Newegg与LLIT合并重组事项也有了实质性进展，何志涛先生承诺，在任期内积极解决个人的债务问题，不影响担任上市公司董监高职务的任职。
2、李学东先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于中国传媒大学，浙江大学新闻学研究生课程进修班结业，主任编辑。自2016年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司副总经理。曾任浙江电视台栏目制片人，浙江广播电视集团总编室宣传管理科科长，华夏视联股份有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，华数传媒控股股份有限公司副总裁，尼尔森网联媒介数据服务有限公司董事长总经理。
截止本公告披露日，李学东先生通过券商信用账户持有公司股份256,000股；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
3、张凯平先生，1985年出生，本科，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总经理、董事会秘书。自2015年起至今担任公司证券事务代表。曾任杭州新世纪信息技术股份有限公司财务经理；万向财务有限公司财务部预算主管、财务经理助理；浙江华策汽车有限公司审计主管。
截止本公告披露日，张凯平先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
4、何海明先生，1969年出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权，中共党员。中国传媒大学广告学院教授，国家广告研究院副院长，传播学博士。先后
就读于中国传媒大学，中国人民大学，长江商学院EMBA，上海交大高级金融学院EMBA。著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（Ⅰ～Ⅴ）。目前在传媒大学组织《企业营销战略研究》和《新媒体创业与创新》两门课，研究的方向为企业营销战略，新媒体创业，文化产业投资和体育营销。曾任北京未来广告公司副总经理，央视广告部副主任、广告中心副主任；央视广告中心主任；中国国际电视总公司副总裁。截止本公告披露日，何海明先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
5、曾晓东先生，1968年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学，硕士毕业于哈佛大学肯尼迪政府学院。曾担任中关村管委会国际化业务总监，北京市金融工作局高级研究员，世界银行集团总部资源管理官员。截止本公告披露日，曾晓东先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。曾晓东先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
6、王晓峰先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任北京中瑞优测电气技术公司总经理。曾任冶金工业部干部，中国农村发展信托投资公司国际金融部信贷处处长，荷兰国际银行（北京）经理，北京首创集团首创证融国际投资公司金融部经理。
截止本公告披露日，王晓峰先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。王晓峰先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
7、谢玉琪女士，1964年出生，中国国籍，学士学位，无境外永久居留权。现任浙江天平资产评估有限公司总经理，曾任浙江凯诚会计师事务所所长助理；浙江天平会计师事务所副所长。
截止本公告披露日，谢玉琪女士未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。