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百川股份:关于续聘会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2021-04-27

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—019债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2021年财务报表和内部控制的审计机构。具体情况如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),以下简称“公证天业”),成立于1982年,2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所,2019年更名为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),首席合伙人张彩斌,注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书,长期从事证券服务业务,新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年 11 月,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量42人、注册会计师人数345人、签署过证券

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

服务业务审计报告的注册会计师人数132人;最近一年(2020年)经审计的收入总额32,227.26万元、审计业务收入27,450.89万元,证券业务收入13,441.31万元。上年度上市公司审计客户家数63家,上市公司所在行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业,综合,上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。本公司同行业上市公司审计客户家数8家,公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2.投资者保护能力公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会(2015)13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分;近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次,3名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次,1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

拟签字项目合伙人:柏凌菁,1997年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,1994年开始在公证天业执业,2011年开始为本公司提供审计服务;近三年签署了上市公司百川股份、威孚高科、雅克科技等年度审计报告。

拟签字注册会计师:陆一鸣,2017年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在公证天业执业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署了上市公司百川股份、富瑞特装、ST远程年度审计报告。

质量控制复核人:黄德明,1995年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,1994年开始在公证天业执业,2018年开始为本公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告超过10家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2020年度审计费用为人民币45万元,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据根据公司2021年度的审计工作量及市场价格水平决定2021年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会于2021年4月20日召开2021年第一次审计委员会会议,认为公证天业2020年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘公证天业为公司2021年度审计机构,同意将该事项提请公司第五届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业从业资格,为公司提供的审计服务规范、专业,审计团队严谨、敬业,具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,同意将此事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

独立意见:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计

机构,同意将此事项提交公司股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,会议表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议;

2、第五届监事会第十五次会议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、独立董事关于相关事项的事前认可意见;

5、董事会审计委员会关于续聘2021年度审计机构的决议;

6、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2021年4月23日


  附件:公告原文
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