铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于2021年4月15日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2021年第一季度报告》全文及正文
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《2021年第一季度报告》全文及正文。
2、审议了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年4月27刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-044）。
3、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2021年5月13日(星期四)召开公司2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2021年4月27日