证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2021-019
北京昊华能源股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日在专家楼四层中型会议室召开了公司第六届董事会第九次会议。应出席董事12人，实到董事12人（含授权董事）。董事李长立、朱方文及独立董事张一弛因其他公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事关志生、于福国及独立董事朱大旗代为出席，行使表决权并签署相关文件。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。会议审议通过了如下议案：
1.关于《2020年度董事会工作报告》的议案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案，并决定将此议案提交股东大会审议。
2.关于《2020年度总经理工作报告》的议案
公司董事会认为，经理层一年来在公司党委领导下，持之以恒做好疫情防控，全面有序恢复正常经营秩序；严格贯彻执行董事会各项决策，深化改革，固本强基，创新创效，不断提高企业发展质量；统筹推进安全环保、生产经营、项目投资、产能疏解等各项工作，圆满完成了公司各项工作任务。
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
3.关于《2020年度独立董事述职报告》的议案公司董事会认为，各位独立董事本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉地行使各项职责和权力，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案，并决定将此议案提交股东大会审议。
4.关于《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
公司董事会认为，审计委员会能够严格按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会实施办法》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，全面履行审计委员会职责，切实维护公司与全体股东的共同利益。
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
5.关于对2015年度至2019年度财务报表进行追溯调整的议案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
同意公司对2015年度至2019年度财务报表进行追溯调整，并决定将此议案提交股东大会审议。
6.关于对无形资产——矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值准备的议案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
同意公司对无形资产——矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值准备10,338.69万元。
7.关于《2020年度财务决算报告》的议案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案，并决定将此议案提交股东大会审议。
8.关于2020年度利润分配的预案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意公司拟以2020年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计35,999,948.16元。完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。并决定将此议案提交股东大会审议。
9.关于《2020年度社会责任报告》的议案
公司董事会认为，公司在追求经济效益的同时，以人为本、科学发展，坚持企业发展与社会、环境协调统一，积极践行社会责任，并取得了丰硕的成果。
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
10.关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
11.关于《2020年度内部控制审计报告》的议案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
12.关于《2020年年度报告》及摘要的议案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案，并决定将此议案提交股东大会审议。
13.关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
此议案采取分项表决，关联方董事回避表决：
（1）公司与京能集团及其控制企业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况
关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。
经表决，同意10票、反对0票、弃权0票，通过此项。
（2）公司与中煤集团2020年度日常关联交易执行情况关联方董事李长立先生回避表决。经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。通过此议案，并决定将此议案提交股东大会审议。
14.关于2021年度重点项目投资计划的议案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意2021年度红墩子煤矿项目固定资产总投资147,805万元。
15.关于2021年度财务预算的议案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案，并决定将此议案提交股东大会审议。
16.关于申请银行贷款授信额度的议案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
同意公司2021年度向商业银行申请不超过人民币123亿元的授信额度，授信期限为1年，并决定将此议案提交股东大会审议。
17.关于《2021年第一季度报告》及正文的议案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
18.关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。并决定将此议案提交股东大会审议。
19.关于董事及高级管理人员2020年度薪酬发放的议案经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
20.关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
选举赵兵先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
21.关于召开2020年年度股东大会的议案
经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意公司于2021年6月底前召开2020年年度股东大会，审议相关议案。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2021年4月26日