证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2021-016
成都豪能科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日 14点30分召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月18日至2021年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2020年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2020年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2020年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 4 | 《2020年度利润分配方案》 | √ |
| 5 | 《2020年度财务决算报告》 | √ |
| 6 | 关于2021年度向银行申请授信额度的议案 | √ |
| 7 | 关于2021年度对外担保计划的议案 | √ |
| 8 | 关于确定2021年度日常性关联交易计划的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 10 | 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 14.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 14.01 | 向朝东 | √ |
| 14.02 | 向星星 | √ |
| 14.03 | 张勇 | √ |
| 14.04 | 杨燕 | √ |
| 14.05 | 扶平 | √ |
| 14.06 | 向朝明 | √ |
| 15.00 | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 15.01 | 余海宗 | √ |
| 15.02 | 时玉宝 | √ |
| 15.03 | 余丽霞 | √ |
| 16.00 | 关于选举第五届监事会监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 16.01 | 张诚 | √ |
| 16.02 | 莫瑶 | √ |
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603809 | 豪能股份 | 2021/5/13 |
五、 会议登记方法
（一） 会议登记时间
2021年5月13日上午9:00 -11:30，下午13:00 -17:00
（二） 登记地点
四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会办公室
（三） 登记方式
1. 法人股东登记：
法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
2. 自然人股东登记:
自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
3. 股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2021年5月13日17:00 前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。
4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理。
（二）联系地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号董事会办公室
邮编：610100
电话：028-86216886
传真：028-86216888联系人：吴琳琳
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书成都豪能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2020年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2020年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2020年年度报告全文及摘要》 | |||
| 4 | 《2020年度利润分配方案》 | |||
| 5 | 《2020年度财务决算报告》 | |||
| 6 | 关于2021年度向银行申请授信额度的议案 | |||
| 7 | 关于2021年度对外担保计划的议案 | |||
| 8 | 关于确定2021年度日常性关联交易计划的议案 | |||
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 10 | 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 | |||
| 11 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | |||
| 12 | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | |||
| 13 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 14.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 14.01 | 向朝东 | |
| 14.02 | 向星星 | |
| 14.03 | 张勇 | |
| 14.04 | 杨燕 | |
| 14.05 | 扶平 | |
| 14.06 | 向朝明 | |
| 15.00 | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 | |
| 15.01 | 余海宗 | |
| 15.02 | 时玉宝 | |
| 15.03 | 余丽霞 | |
| 16.00 | 关于选举第五届监事会监事的议案 | |
| 16.01 | 张诚 | |
| 16.02 | 莫瑶 |
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |