证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2021-015
苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 是否需要提交股东大会审议:否
? 日常关联交易对上市公司的影响:关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2021年4月23日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事席文杰、王建荣回避了该议案的表决。
公司独立董事同意本次关联交易事项,并发表了事前认可和独立意见:我们认为公司2021年度日常关联交易预计符合公开、公平、公正的原则,定价公允,公司与关联方交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,关联董事回避了表决,关联交易决策程序合法有效。
公司审计委员会对本次日常关联交易的审核意见:公司根据实际情况对2021年度可能发生的日常关联交易及额度进行了预计,我们认为,拟以公允价格执行的各项日常关联交易,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
(二)2020年日常关联交易的预计和执行情况
1、接受关联方劳务
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额(万元) | 上期发生额(万元) |
王建芳及其控制的公司 | 接受劳务 | 95.11 | 196.86 |
2、向关联方销售商品
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额(万元) | 上期发生额(万元) |
王建芳及其控制的公司 | 销售材料、产品 | 0.63 | 0.44 |
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
接受劳务 | 张家港市盛吉货运有限公司 | 200.00 | 26.00 | 17.17 | 95.11 | 12.36 | 不适用 |
公司名称 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
张家港市盛吉货运有限公司 | 179.90 | 66.59 | 145.26 | -20.08 |
(三)与上市公司的关联关系
张家港盛吉货运有限公司为公司关联自然人王建芳所控制的公司,席文亚任其监事,王建芳为公司董事长兼总经理席文杰之妹夫(席文亚之配偶)、公司董事王建荣之弟。
(四)关联方履约能力分析
张家港市盛吉货运有限公司与公司合作多年,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定, 不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、定价政策及依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务,交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害公司利益的情形。
2、协议签署情况
关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易签订协议,协议自签订之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并可能继续存在。交易事项公允、合法,没有损害上市公司和股东的利益。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、保荐机构核查意见
国信证券查阅了苏州龙杰2021年度日常关联交易预计议案的相关董事会资料、独立董事意见及审计委员会资料,经审慎核查后认为:公司2021年度日常关联交易预计议案已经公司独立董事事前认可,并经董事会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见,公司所履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益的情形,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议;
2、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
4、国信证券股份有限公司关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2021年度预计日常关联交易的核查意见
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会2021年4月27日