金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2021年4月26日以通讯方式召开。应参会董事10人,实际参会董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议提交本次会议的4项议案并以传真方式逐项进行表决,形成会议决议如下:
一、审议通过《公司2021年第一季度报告》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于修订<公司董事会战略发展委员会工作细则>的议案》。
同意对公司董事会战略发展委员会工作细则相关条款进行修订。表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。同意对公司董事会审计委员会工作细则相关条款进行修订。表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于修订<公司董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》。
同意对公司董事会提名与薪酬委员会工作细则相关条款进行修订。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021年4月27日