证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2021-017
北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年5月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年5月28日 14点召开地点:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年5月28日至2021年5月28日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | √ |
2 | 《公司2020年度独立董事述职报告》 | √ |
3 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | √ |
4 | 《公司2020年度财务决算报告》 | √ |
5 | 《公司2020年度利润分配的预案》 | √ |
6 | 《公司2020年年度报告全文及摘要》 | √ |
7 | 《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》 | √ |
8 | 《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》 | √ |
9 | 《公司2021年度借款额度申请的议案》 | √ |
10 | 《2021年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》 | √ |
11 | 《2021年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资 | √ |
助额度的关联交易议案》 | ||
12 | 《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》 | √ |
13 | 《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》 | √ |
14 | 《关于公司董事袁首原薪酬的议案》 | √ |
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 600258 | 首旅酒店 | 2021/5/21 |
4、联系人:李欣、牛佳
5、联系电话:010-66014466-3846 010-66014466-3841
6、传真:010-66063036
7、电子邮件地址:lixin@btghotels.com;niujia@btghotels.com。
8、邮编:100031
六、 其他事项
与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
北京首旅酒店(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | ||||
2 | 《公司2020年度独立董事述职报告》 | ||||
3 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | ||||
4 | 《公司2020年度财务决算报告》 | ||||
5 | 《公司2020年度利润分配的预案》 | ||||
6 | 《公司2020年年度报告全文及摘要》 | ||||
7 | 《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》 | ||||
8 | 《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》 | ||||
9 | 《公司2021年度借款额度申请的议案》 | ||||
10 | 《2021年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》 | ||||
11 | 《2021年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》 | ||||
12 | 《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2020年 |
度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》 | |||||
13 | 《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》 | ||||
14 | 《关于公司董事袁首原薪酬的议案》 |