国新文化：国新文化控股股份有限公司2020年年度股东大会通知

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2021-019

国新文化控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年5月18日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月18日 14点30分

召开地点：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月18日至2021年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2020年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年年度报告及摘要》	√
4	《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案》	√
5	《关于确认2020年度日常关联交易预计执行情况的议案》	√
6	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘大信会计师事务所为2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	√

9	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况的议案》	√

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600636	国新文化	2021/5/12

定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、登记时间：2021年5月17日（星期一）9:00-11:30，13:30-17:30。

4、登记地点：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门第23幢。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。

2、联系方式及联系人

联系人：刘爽联系电话：[phone]联系传真：[phone]联系地址：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区第23幢

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书国新文化控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度董事会工作报告》
2	《2020年度监事会工作报告》
3	《2020年年度报告及摘要》
4	《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案》
5	《关于确认2020年度日常关联交易预计执行情况的议案》
6	《关于2020年度利润分配预案的议案》
7	《关于续聘大信会计师事务所为2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8	《关于使用自有闲置资金进行委托理

	财的议案》
9	《关于修订<公司章程>的议案》
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况的议案》