股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2021-006
宁波波导股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1,859人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 737人 | ||||
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |||
| 审计业务收入 | 27.2亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.8亿元 | ||||
| 2020年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 511家 | |||
| 审计收费总额 | 5.8亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运 | ||||
| 输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 382 | |
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人(签字注册会计师) | 王强 | 2000年 | 1998年 | 2000年 | 2019年 | 2020年，签署久立特材、华友钴业、传音控股等2019年度审计报告；2019年，签署天士力、湘机油泵、华海药业等2018年度审计报告；2018年，签署永兴 |
| 材料、创业慧康、金石资源等2017年度审计报告。 | ||||||
| 签字注册会计师 | 章静静 | 2009年 | 2007年 | 2009年 | 2021年 | 2019年，签署华友钴业等2018年度审计报告；2018年，签署华友钴业等2017年度审计报告。 |
| 质量控制复核人 | 方国华 | 2005年 | 2003年 | 2005年 | 2021年 | 2020年，签署大博医疗、沃尔德等上市公司2019年度审计报告； 2019年，签署横店东磁、大立科技等上市公司2018年度审计报告； 2018年，签署桂林三金、大立科技等上市公司2017年度审计报告。 |
告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司 2020 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此，同意并向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2021年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。综上，我们一致同意2021年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，并同意提交董事会审议。
独立董事对此发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在公司 2020 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了 2020 年度的审计工作，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。
（三）董事会审议及表决情况
2021 年4月23日，公司第八届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计和内控审计服务机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2021年4月 27日