股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-012债券代码：163086 债券简称：19兰创01债券代码：163198 债券简称：20兰创01
山西兰花科技创业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2021年4月13日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2021年4月23日在公司八楼会议室召开，应参加监事5名，实际参加监事5名。
（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2020年度监事会工作报告；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（二）2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（三）2020年年报全文及摘要；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司2020年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与2020年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
(四) 2021年第一季度报告全文及正文；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与2021年第一季度报告全文及正文编制和审议人员有违反保密规定的行为。
(五) 2020年度利润分配预案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案，符合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东分红回报规划，遵循了公司一贯的利润分配原则，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。
(六) 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬和续聘的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为，信永中和会计师事务所作为公司2020年度财务报表和内控审计机构，秉持独立、客观的职业操守，勤勉尽职、审慎专业的完成2020年报各项审计工作。公司续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的决策程序符合公司章程、上市规则等相关规定。监事会同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
(七)关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司严格按照监管部门要求，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的行为，同意信永中和会计师事务所出具的《山西兰花科技创业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
(八)关于预计2021年度日常关联交易的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司关联交易事项，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表决，没有发现有损害中小股东利益的行为。监事会同意将其提交公司2020年度股东大会审议。
(九)2020年度内部控制评价报告；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系和相关配套规则要求，扎实开展了风险评估、自我评价、内控审计、宣传培训等相关工作，持续推动公司内控体系的完善和优化，体系运行总体有效，促进公司风险防控能力和管理水平的提升。公司2020年度内部控制评价报告真实客观的反映了公司内部控制情况。
(十) 2020年度社会责任报告；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
(十一) 关于会计政策变更的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：根据财政部相关文件通知要求，公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
(十二) 关于部分固定资产报废的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。监事会认为：公司在对固定资产进行盘点核实的基础上，对部分已超过使用年限且已无使用价值的固定资产进行报废处理，符合相关资产的实际情况，符合会计准则的相关要求，监事会同意对相关固定资产进行报废处理。
(十三) 关于全额计提应收款项信用损失的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。监事会认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，经对应收账款和其他应收款进行清查，公司对部分账龄较长，不易清收的应收账款和其他应收款合计344.73万元全额计提信用损失。上述计提符合会计准则相关规定，能够客观公允的反映公司截至2020年末的财务状况和资产价值，同意上述应收款项信用损失全额计提。
(十四)关于为所属子公司提供担保的议案
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。监事会认为：为确保公司子公司生产经营、项目建设正常进行，公司对部分子公司在担保总额内的融资提供担保，有利于项目建设稳步推进和保持其经营稳定运行。同意对所属子公司提供担保。
（十五）关于公司控股子公司玉溪煤矿调整股权结构的议案经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。监事会认为：作为玉溪煤矿股东，北京新得元盛未按约定认缴剩余部分出资，且长期无法取得联系，未履行股东义务，并已被吊销营业执照。为理顺玉溪煤矿股权关系，推进其稳定发展，需对玉溪煤矿股权结构进行调整。综合考虑北京新得元盛现状及可能存在的风险，经国资部门批复，同意由兰花集团补足新得元盛尚未出资部分，并相应调整其股权比例。该事项属于关联交易，关联董事均回避表决，决
策程序符合上市公司相关法律法规要求。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2021年4月27日