证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2021-040
山东联创产业发展集团股份有限公司第三届董事会第八十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十五次会议通知于2021年4月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年4月26日上午9:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于2021年第一季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见巨潮资讯网公告《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2021-038）。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
详见巨潮资讯网公告《关于补选公司董事的公告》（公告编号2021-043）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2021年4月26日