上海亚通股份有限公司第六届董事会第33次会议决议公告

上海亚通股份有限公司第六届董事会第33次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海亚通股份有限公司于2011年4月12日以书面形式发出召开第六届董事会第33次会议通知，会议于2011年4月22日上午在公司5楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事认真审议，并以书面表决形式通过以下议案，形成如下决议：
　　1、审议通过了《公司2011年第一季度报告全文和正文》；
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《上海亚通股份有限公司董事会秘书工作制度》；
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海亚通股份有限公司董事会
　　2011年4月22日