青岛澳柯玛股份有限公司四届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
青岛澳柯玛股份有限公司四届十次监事会会议于2011年4月23日在本公司会议室召开，应到监事5人，实到4人，监事邱芳女士授权委托监事曹传成先生出席并表决，会议由监事会主席王言宝先生主持，本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议，一致通过如下决议：
一、审议通过公司2010年度财务决算报告；
二、审议通过公司2010年度监事会工作报告，该报告尚需提交公司2010年年度股东大会审议；
三、审议通过公司2010年年度报告及摘要；
四、审议通过对于公司2010年年度报告的审核意见；
监事会对公司2010年年度报告进行了审核，认为：
1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此，我们保证公司2010年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、审议通过公司2011年第一季度报告全文与正文；
六、审议通过对于公司2011年第一季度报告的审核意见；
监事会对公司2011年第一季度报告进行了审核，认为：
1、公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此，我们保证公司2011年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七、审议通过关于监事会换届及提名第五届监事会候选人的议案；
公司第四届监事会任期即将到期，根据公司章程的规定，为保持公司经营发展的持续性，同意提名王言宝先生、李在岩先生、丁唯颖女士为公司第五届监事会候选人，此项提案尚须提交公司股东大会审议。另外，根据公司章程的规定，根据公司第二届二十五次职工代表大会决议，选举曹传成先生、刘天驰先生为公司第五届监事会职工监事。
对于本届监事会各位监事在任职期间对公司所作的贡献，特别是监事邱芳女士，本公司表示衷心的感谢。
附：
1、监事候选人简历
王言宝同志，生于1955年3月，大学学历。曾任青岛市崂山区流亭镇镇长，中共
崂山区委常委、办公室主任，青岛市崂山区财政局局长，青岛市城阳区政法委书记、区委常委、副区长，青岛市国有资产监督管理办公室副主任，青岛市国资委副主任、党委副书记等职；2007年7月至今任青岛市直企业监事会主席；2008年4月起任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司监事会主席、青岛交运集团公司监事会主席、青岛澳柯玛集团总公司监事会主席；2008年6月起任青岛澳柯玛股份有限公司监事会主席；2009年12月起任青岛海创开发建设投资有限公司监事会主席。
李在岩同志，生于1970年6月，大学本科学历。曾任青岛市粮食局沧口分局科员，青岛市良友审计师事务所审计员，青岛市振青会计师事务所审计项目经理，青岛市国有资产监督管理办公室外派监督人员等职；2004年8月至今任青岛市人民政府国有资产监督管理委员会外派监督人员；2008年4月起任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司监事、青岛交运集团公司监事、青岛澳柯玛集团总公司监事；2008年6月起任青岛澳柯玛股份有限公司监事。
丁唯颖同志，生于1969年2月，本科学历，高级会计师。曾任青岛红旗化工厂计财科会计，青岛管道燃气公司汽运公司主管会计，青岛管道燃气公司煤气二厂计财科科长，青岛市企发经济合作有限公司主管会计，青岛市企业发展投资公司主管会计等职； 2006年6月至2009年3月任青岛市企业发展投资有限公司财务部副经理；2009年3月起任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司审计部部长；2006年6月起任青岛澳柯玛股份有限公司监事。
2、职工监事简历
曹传成同志，生于1958年12月，中共党员，高级政工师，南开大学EMBA。1977
年2月参加工作，曾任青岛市百货公司经理秘书、宣传科长，青岛市商业局整党办秘书，青岛市委企业部干部处副处级巡视员，青岛市经委干部处副处长、干部培训处处长，青岛市即墨蓝村镇党委副书记（挂职），青岛市经委外经贸处处长兼机电办主任等职；2000年3月至2008年2月任青岛澳柯玛集团总公司党委副书记、董事、副总裁；2008年2月至今任青岛澳柯玛集团总公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席，青岛澳柯玛股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2008年6月起任青岛澳柯玛股份有限公司监事会副主席。
刘天驰同志，生于1973年3月，中共党员，本科学历。1996年7月参加工作，曾任青岛澳柯玛集团总公司人力资源部部长助理、人力资源部副部长、党委政工部副部长、人力资源部部长等职务；2007年1月起任青岛澳柯玛股份有限公司人力资源部经理。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2011年4月26日
