青岛澳柯玛股份有限公司四届二十次董事会决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛澳柯玛股份有限公司四届二十次董事会会议通知于2011年4月18日以书面及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2011年4月23日在本公司会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，其中董事张兴起先生授权委托董事王英峰先生出席并表决。会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过如下决议：
第一项、 审议通过《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》，8票同意；
第二项、 审议通过《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》，8票同意；
第三项、 审议通过《关于公司2010年度财务决算报告的议案》，8票同意；
第四项、 审议通过《关于公司对外担保情况说明的议案》，8票同意；
第五项、 审议通过《关于公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易的议案》，7票同意，关联董事李蔚先生回避表决；
第六项、 审议通过《关于公司2010年度独立董事述职报告的议案》，8票同意；
第七项、 审议通过《关于公司2010年度利润分配的预案》，8票同意；
公司2010会计年度已经结束，根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2011）汇所审字第4-081号《审计报告》，公司2010年度母公司净利润57,837,409.78元，母公司2010年未分配利润-45,779,122.36元，根据公司章程规定，本期利润须用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。
第八项、 审议通过《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》，8票同意；
第九项、 审议通过《关于公司2011年第一季度报告全文及正文的议案》，8票同意；
第十项、 审议通过《董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并支付其报酬的议案》，8票同意；
根据有关审计工作收费标准，同时考虑到公司资产规模、经营规模，2011年公司审计费用98万元，公司承担与现场审计有关的食宿费用。
第十一项、 审议通过《关于公司2011年度融资业务及担保授权的议案》，8票同意；
授权公司董事长在保障公司利益的前提下，根据公司业务需要，签署有关借款、授信等相关协议合同。具体如下：
1、授权融资业务范围：银行借款等各类银行融资业务以及保兑仓等各类贸易融资业务。
2、担保业务授权范围：公司为控股子公司、控股子公司为公司的融资业务提供担保，明细如下：
担保人 被担保人 预计实际担保金额（万元） 备注
青岛澳柯玛股份有限公司 青岛澳柯玛股份有限公司的控股子公司 5000 银行借款
青岛澳柯玛股份有限公司 青岛澳柯玛股份有限公司的控股子公司 5000 银行承兑汇票，每年循环两次
青岛澳柯玛股份有限公司 青岛澳柯玛股份有限公司的控股子公司 3000 保兑仓业务，每年循环2次
青岛澳柯玛股份有限公司 青岛澳柯玛股份有限公司的控股子公司 5000 贸易融资，循环使用
青岛澳柯玛股份有限公司的控股子公司 青岛澳柯玛股份有限公司 15000 银行借款
青岛澳柯玛股份有限公司的控股子公司 青岛澳柯玛股份有限公司 8000 银行承兑汇票，每年循环两次
青岛澳柯玛股份有限公司的控股子公司 青岛澳柯玛股份有限公司 5000 其他融资
合计 46000
3、授权董事长签署单笔金额1.5亿元以内的银行融资业务和担保业务相关协议文件。
4、授权总额度为：融资业务净额不超过11亿元、担保业务不超过4.6亿元。
5、本授权有效期1年，自董事会提请股东大会批准之日起生效。
第十二项、 审议通过《关于公司董事会换届及提名第五届董事会候选人的议案》，8票同意；
本届董事会任期即将届满，根据公司章程有关规定，提议李蔚先生、张兴起先生、宋闻非先生、王英峰先生、仲顺和先生、姚庆国先生、张贞齐先生为公司第五届董事会董事候选人；其中仲顺和先生、姚庆国先生、张贞齐先生为独立董事候选人，独立董事的任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异议；上述董事候选人将提请公司股东大会审议。（简历附后）
对于本届董事会各位董事在任职期间对公司所作的贡献，特别是董事宋文雷先生，独立董事王同孝先生、独立董事刘树艳女士，本公司表示衷心的感谢。
第十三项、 审议通过《关于变更公司名称并修订公司章程相应条款的议案》，8票同意；
为加强公司品牌建设，进一步提升公司国际化形象，更好地拓展国内外市场，根据公司今后发展的需要，拟将公司名称变更为"澳柯玛股份有限公司"（该名称已经国家工商行政管理总局核准），英文全称变更为"AUCMA COMPANY LIMITED"； 并相应修订公司章程第四条的内容。
第十四项、 审议通过《关于修订〈青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》，8票同意；
第十五项、 审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》，8票同意；现就本次股东大会有关事项具体通知如下：
重要内容提示
●会议召开时间：2011年5月20日9：30-11：30
●股权登记日：2011年5月13日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人：青岛澳柯玛股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2011年5月20日（星期五）上午9:30-11:30
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
序号 提议内容 是否为特别决议事项
1 关于公司2010年度董事会工作报告的议案 否
2 关于公司2010年度监事会工作报告的议案 否
3 关于公司2010年度财务决算报告的议案 否
4 关于公司2010年度利润分配的议案 否
5 关于公司2010年年度报告及摘要的议案 否
6 关于公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易的议案 否
7 董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并支付其报酬的议案 否
8 关于选举第五届董事会成员的议案 否
9 关于选举第五届监事会成员的议案 否
10 关于公司2011年度融资业务及担保授权的议案 否
11 关于变更公司名称并修订公司章程相应条款的议案 是
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2011年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
四、参会方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
3、登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号青岛澳柯玛股份有限公司董事会办公室；
4、登记时间：2011年5月17日9：00-16：00；
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0532）86765129
传 真：（0532）86765129
邮 编：266510
联 系 人：季修宪、王仁华
2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、青岛澳柯玛股份有限公司四届二十次董事会会议决议
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席青岛澳柯玛股份有限公司2010年年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：2011年 月 日
投票意见：
序号 议案 投票意见
同意 弃权 反对
1 关于公司2010年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2010年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2010年度财务决算报告的议案
4 关于公司2010年度利润分配的议案
5 关于公司2010年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易的议案
7 董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并支付其报酬的议案
8 关于选举第五届董事会成员的议案
9 关于选举第五届监事会成员的议案
10 关于公司2011年度融资业务及担保授权的议案
11 关于变更公司名称并修订公司章程相应条款的议案
说明：
1、请在相应的投票意见栏划"√"。
2、若未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票。
注：本委托书复印或重新打印均有效。
特此公告。
附：
1、董事候选人简历
李蔚先生，生于1969年1月，汉族，博士，中共党员，经济师。1990年9月至1992年1月任青岛市税务局涉外处干部；1992年1月至1994年7月任青岛市税务局对外分局干部；1994年7月至1997年4月清华大学经济管理学院研究生学员；1997年4月至1999年12月任青岛市企业发展投资公司投资处干部；1999年12月至2001年2月任青岛市担保中心副主任；2001年2月至2008年2月任青岛市企业发展投资有限公司副总经理；现任青岛澳柯玛股份有限公司党委书记、董事长，青岛澳柯玛集团总公司党委书记、董事长、总经理，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司董事、青岛市企业发展投资有限公司董事。
张兴起先生，生于1971年1月，汉族，毕业于吉林大学电子工程系，在职攻读南开大学EMBA，高级工程师。1993年7月至1995年12月任青岛澳柯玛电器公司设计科员、副科长；1996年1月至2000年2月任青岛扎努西-澳柯玛冷冻设备有限公司生产部经理、工会主席；2000年2月至2002年2月任青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司任生产经理、EH&S经理、工会主席；2002年2月至2005年8月任青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长、总裁助理；2005年8月至2007年9月任青岛澳柯玛集团总公司副总裁；2006年1月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事、总经理，兼任党委副书记。
宋闻非先生，生于1952年3月，汉族，研究生学历。曾任青岛电器元件厂生产部调度、生产部副主任，青岛市经济委员会副主任科员、主任科员，青岛工业发展投资公司副总经理、总经理等职；1999年12月至2007年9月任青岛市担保中心副主任；2006年6月至2008年4月任青岛澳柯玛股份有限公司财务负责人；2006年6月起任青岛澳柯玛股份有限公司董事；2008年6月起任青岛澳柯玛股份有限公司财务总监。
王英峰先生，生于1973年2月，汉族，研究生学历，硕士，会计师。2002年2月至2005年10月任青岛澳柯玛股份有限公司财务部经理；2005年10月至2009年4月任青岛澳柯玛股份有限公司总会计师；2008年4月至2010年8月任青岛澳柯玛股份有限公司财务负责人；2006年12月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事；2007年8月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。
2、独立董事候选人简历：
仲顺和先生，生于1941年11月，汉族，加拿大滑铁卢大学协理教授，教授级高级工程师。先后获得国家科学大会集体银质奖、核工业部优秀设计奖、轻工业部科技进步二等奖、有突出贡献专家称号、科技创新一等奖、轻工科技进步鼓励奖等；1965年8月参加工作，曾任核工业部第二研究设计院技术员、工程师、高级工程师，轻工业部北京家用电器研究所高级工程师、总工办副主任、科技部主任，中国家用电器研究院常务副总工、总工程师等职；2006年至今任中国家用电器研究院高级顾问；2008年6月起任青岛澳柯玛股份有限公司独立董事。
姚庆国先生，生于1962年7月，会计学硕士、管理学博士。1983年7月山东科技大学毕业留校工作至今，曾任山东科技大学助教、讲师、教务处科长、经济系副主任，副教授、校办产业处处长（济南）、教授、经济管理学院院长（济南）、青岛校区管委会副主任、研究生学院院长等职；现任山东科技大学教授，博士研究生导师，主要从事会计学、管理学和经济学方面的教学与科学研究；曾获国家教育部科技进步奖、山东省科技进步奖、煤炭工业现代化管理部级优秀成果奖、山东省社会科学优秀成果奖等省部级奖励及其它科研奖励；为国家自然科学基金委员会、山东省自然科学基金委员会项目评审专家。
张贞齐先生，生于1964年6月，管理学博士，管理学学术学位、MPA、MPM专业学位硕士研究生指导教师。曾任青岛大学研究生处副处长，现任青岛大学机电工程学院党总支书记、教授；主要研究方向为管理创新与人力资源开发、教育经济与管理、城市经济管理等，目前承担国家、省市级在研课题三项，曾在《中国软科学》、《运筹与管理》等核心期刊发表多篇学术论文。
青岛澳柯玛股份有限公司
2011年4月26日
